SEC обвинила Meta 1 Coin в проведении нелегального ICO и присвоении средств инвесторов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила криптовалютный проект Meta 1 Coin в проведении мошеннического ICO и присвоении $4.3 млн от более 150 инвесторов.

Комиссия обратилась в суд, потребовав в срочном порядке заморозить активы двух жителей Флориды Роберта Данлэпа (Robert Dunlap) и Николь Боудлер (Nicole Bowdler), а также активы бывшего сенатора штата Вашингтон Дэвида Шмидта (David Schmidt). По словам SEC, эти люди продавали цифровые активы Meta 1 Coin, являющиеся незарегистрированными ценными бумагами, что нарушает положения федеральных законов о противодействии мошенничеству. 

Кроме того, организаторы проекта вводили в заблуждение инвесторов, предоставляя им ложную информацию о том, что токены Meta 1 Coin обеспечивались предметами искусства стоимостью $1 млрд или золотом на $2 млрд. Наличие резервов якобы проверяла аудиторская фирма.

Инвесторам был обещан высокий доход до 224 923%, без каких-либо рисков и потерь. Согласно данным SEC, обвиняемые использовали средства, полученные посредством ICO, для покрытия личных расходов и покупки люксового автомобиля Ferrari стоимостью $215 000. Часть средств мошенники инвестировали в две фирмы Pramana Capital Inc. и Peter K. Shamoun. Всего мошенники собрали более $4.3 от 150 инвесторов в США и за пределами страны.

Регулятор требует наложить на организаторов мошеннической схемы Meta 1 Coin гражданско-правовые санкции, а также взыскать с них всю сумму средств, собранных в ходе ICO, вместе с процентами за период до вынесения судебного решения. Что касается фирм Pramana и Shamoun, SEC требует, чтобы они вернули деньги, инвестированные представителями Meta 1 Coin, так как эти средства были получены преступным путем.

В этом месяце SEC выиграла суд против российского проекта ICOBox по делу о незарегистрированной продаже токенов, обязав основателя стартапа выплатить $16 млн в виде штрафов и возмещения незаконно полученных средств. В прошлом месяце ведомство оштрафовало актера Стивена Сигала в продвижении ICO криптовалютного проекта Bitcoiin2Gen и в сокрытии факта получения оплаты.