СБУ разоблачила сеть подпольных обменников криптовалют

СБУ заблокировала в Киеве работу сети подпольных обменников электронных валют – ежемесячный оборот составлял 1 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

“В ходе досудебного следствия установлено, что так называемые пункты обмена электронных валют в течение длительного срока использовались злоумышленниками для операций с криптовалютой и электронными деньгами.

Банковские карты были оформлены на подставных лиц, а кошельки запрещенных электронных валют – на граждан РФ, паспортные данные которых были приобретены в “DarkNet”. Клиентами дельцов были теневые коммерсанты, в том числе по сфере игорного бизнеса и мошеннических колл-центров”, – говорится в сообщении.

“По данным СБУ, электронные средства использовались спецслужбами ряда стран для анонимизации оплат за противоправные действия в ущерб государственной безопасности Украины и финансирования заказных псевдопротестних акций”, – добавили в ведомстве.

Во время обысков по адресам администрирования подпольных пунктов обмена в Соломенском, Голосеевском и Деснянском районах столицы изъяли:

Одному из организаторов схемы сообщили о подозрении по ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) УК.

“Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности”, – говорится в сообщении.

Экономическая правда

iMag.one - Самые важные новости достойные вашего внимания из более чем 300 изданий!