СБУ изъяла 800 кг серебра у биткоин-обменника. Бизнес-партнер подозреваемых заявил о беспределе

Все материалы на данном сайте взяты из открытых источников — имеют обратную ссылку на материал в интернете или присланы посетителями сайта и предоставляются исключительно в ознакомительных целях. Права на материалы принадлежат их владельцам. Администрация не несет ответственности за содержание материалов предоставленных партнерами. Если Вы обнаружили на нашем сайте материалы, которые нарушают авторские права, принадлежащие Вам, Вашей компании или организации, пожалуйста, сообщите нам.

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о разоблачении группировки, предположительно занимавшейся легализацией и незаконным переводом средств, в том числе — через криптовалюты.

По данным правоохранителей, организаторы обменника через сайты и Telegram-каналы позволяли конвертировать криптовалюту в наличные в особо крупных размерах с нарушениями «фактически всех законных процедур». 

По версии следствия, через обменник осуществили операции на сумму около 240 млн гривен, более 65 млн грн из них связаны с отмыванием средств. СБУ проверяет информацию о возможной поддержке подозреваемыми «ДНР» и «ЛНР».

В ходе обысков в Киеве и Харькове сотрудники ведомства изъяли более 43 млн гривен, 800 кг серебра в банковских слитках, технику и документы. 

Организаторов подозревают в мошенничестве и отмывании доходов, полученных преступным путем.

Еще до СБУ о проведенных обысках сообщил специалист по информационной безопасности и CEO HackControl Никита Кныш. Он подтвердил ForkLog, что это тот же обменник, о котором рассказали в СБУ.

«Речь идет о криптовалютном и офлайн-обменнике, принадлежащем моим клиентам, с которыми я являюсь партнерами в другом бизнесе. И я лично доверял им хранить часть моих денег», — объяснил Кныш.

По его словам, правоохранители уже несколько раз являлись с обыском к представителям обменника:

«И если этот же обменник в городе Харькове по адресу пр. Конституции, 26 уже обыскивали четыре раза под одними и теми же фейковыми поводами СБУ, ГПУ, ДФС, полиция, и каждый раз возвращали абсолютно все изъятое имущество, потому что ничего не смогли доказать в суде, то я считаю, что уже пора требовать компенсации». 

Обвинения в мошенничестве и отмывании средств Кныш считает необоснованными.

Он подчеркнул, что основные средства во время обысков изъяты из банковских ячеек и квартиры его бизнес-партнеров «в серебряных слитках, выпускаемых Национальным банком Украины, которые использовались для хеджирования рисков при колебании цены криптовалюты». 

«Подумайте, кто хранит «отмытые» (по версии следствия) деньги в банковской ячейке под своим реальным именем? Я думаю, только те, кто точно знают, что деньги законные», — написал Кныш.

Он также отметил, что 22 марта президент Украины подписал закон о создании Бюро экономической безопасности. Согласно нему, СБУ потеряет «несвойственные спецслужбам функции» по расследованию коррупции и преступности в сфере управления и экономики. 

«СБУ-шники [сотрудники СБУ — примечание ForkLog], похоже, восприняли этот закон чуть-чуть по-другому — как «команда грабить как в последний раз, ибо нас скоро ликвидируют». И разослала «телеграммы» во все области, чтоб все региональные подразделения КЗЕ СБУ сосредоточились на «борьбе» с криптовалютами и обычными обменниками», — написал Кныш.

ForkLog обратился к СБУ за комментариями, но не получил оперативного ответа. 

Напомним, в 2017 году сотрудники СБУ изъяли технику из офиса ForkLog, а также криптовалюты у основателя ForkLog Анатолия Каплана. Впоследствии суд снял арест с изъятой техники.

Правоохранители не выдвинули обвинений, но значительную часть имущества так и не вернули.

Источник: forklog.com

iMag.one - Самые важные новости достойные вашего внимания из более чем 300 изданий!