Росфинмониторинг: самые популярные криптовалюты у преступников — BTC, ETH и XMR — Bits Media

24.03.2021

Заместитель директора Росфинмониторинга заявил, что ведомство фиксирует факты использования криптоактивов для преступных целей. Cамые популярные криптовалюты у преступников — BTC, ETH и XMR.

Согласно публикации
ТАСС, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд сказал, что ведомство фиксирует случаи использования криптовалют в России в преступных целях, в том числе, для финансирования терроризма. Для этого Росфинмониторинг сотрудничает с регуляторами других стран.

По словам Негляда, наиболее популярные у российских преступников криптоактивы — BTC, ETH и XMR. Они используются «в целом для преступных целей, не только для финансирования терроризма», отмечает замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Как сообщает
Regnum, на этой неделе Негляд также выступил на заседании Комитета Государственной думы по финансовому рынку в рамках подготовки к отчету правительства РФ. На заседании он сообщил, что Росфинмониторинг планирует дополнительно отслеживать операции, следующие после конвертации криптовалют в рубли. Он сказал:

С октября 2021 года Центральный банк совместно с ведомством представит отдельный код и выделит такие подозрительные транзакции в отдельную группу. Это позволит «еще больше ориентировать традиционные финансовые институты на эту проблему».

В феврале стало известно, что Росфинмониторинг разработал
сервис для отслеживания криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн», который позволяет отслеживать и анализировать криптовалютные транзакции, а также идентифицировать участников операции.