Росфинмониторинг отчитался о разработке системы контроля за транзакциями криптовалют

рассказал директор ведомства Юрий Чиханчин. Система носит название «Прозрачный блокчейн» и, по словам Чиханчина, позволяет «увидеть все движения с криптовалютой, то есть попытки спрятаться за криптовалюту, потому что она недосягаема, она дает возможность спрятать истинного бенефициара». Чиханчин отметил, что криптовалюты активно используются наркоторговцами. «Мы совместно с правоохранительными органами и Академией наук в первую очередь разработали цифровой сервис, который позволяет нам анализировать криптотранзакции. Это даст нам возможность отслеживать эти транзакции в криптовалюте, и самое главное, мы сейчас отрабатываем признаки и критерии, которые в общем потоке транзакций могли бы нам показать, где есть преступление», – сказал он. Глава Росфинмониторинга сообщил, что работа в этом направлении уже привела к возбуждению уголовных дел, а поддержку оказывают зарубежные «коллеги», в том числе из Финляндии, Люксембурга, Лихтенштейна, Белоруссии и с Мальты. Он также упомянул предлагавшую криптовалютные инвестиции иностранную компанию «Антарес Лимитед», деятельность которой была пресечена совместно с Банком России, Генеральной прокуратурой, МВД и ФСБ. «Думаю, [этот механизм] позволит нам раскрыть все это дело», – сказал Чиханчин, комментируя создание «Прозрачного блокчейна». Доработку проекта планируется завершить до конца текущего года при поддержке Минцифры. Впервые информация о разработке системы мониторинга криптовалют Росфинмониторингом появилась в августе прошлого года. Тогда сообщалось, что развитие инициативы потребует 760 млн рублей из федерального бюджета до 2023 года.

Это также будет Вам интересно:

Источник

iMag.one - Самые важные новости достойные вашего внимания из более чем 300 изданий!