Расследование дела об отмывании денег стоимостью в миллион долларов привело к двум арестам – CryptoNews.one

Голландская служба фискальной разведки и расследований (FIOD) арестовала двух человек в ходе продолжающегося расследования процесса отмывания денег в криптовалюте.

Согласно официальному заявлению, опубликованному ранее на этой неделе, оба человека были арестованы в понедельник, 17 февраля, в рамках расследования, проведенного Национальным бюро по борьбе с серьезным мошенничеством, экологическими преступлениями и конфискацией активов (Functioneel Parket).

Один из арестованных, 45-летний гражданин Голландии, подозревается в причастности к отмыванию примерно 2,1 млн евро ($2,26 млн). По сообщениям, в ходе расследования он совершал крупные покупки с помощью криптовалютной кредитной карты, но не сообщал об источниках своего дохода в налоговые органы. Более того, он совершал различные крупные операции по снятию наличных, не имея возможности объяснить их властям.

Голландские власти изъяли у него три килограмма золота, 260 000 евро (около 280 000$) в виде криптовалюты, машину и другие предметы роскоши. Другой арестованный также обвиняется в отмывании сотен тысяч долларов.

«Финансовые магнаты» сообщают, что пара использовала микшер Биткоин Bestmixer.io, чтобы скрыть происхождение незаконно полученных средств. Криптовалютные сервисы смешивают различные транзакции, чтобы скрыть первоначальный источник средств, что крайне затрудняет поиск следователями средств из незаконных источников или нет.

Bestmixer, как сообщает CryptoGlobe, был закрыт в мае 2019 года Голландской службой финансовых уголовных расследований (FIOD) — при содействии Европола и люксембургских властей — в «первой в своем роде правоприменительной акции такого рода» против службы криптосмешивания.