Расследование Chainalysis повлекло санкции для российской криптобиржи

Управление по контролю за иностранными активами Казначейства США объявило о новых санкциях в отношении внебиржевой криптовалютной платформы Suex.

Официально зарегистрированная в Праге с физическими офисами в Москве и Санкт-Петербурге, как заявили чиновники 21 сентября, Suex способствовала выводам средств вымогателей, мошенников и прекратившей своё существование криптовалютной биржи BTC-e, которую Министерство юстиции США закрыло много лет назад.

Релиз Управления включает в себя серию адресов BTC, ETH и Tether, всего их  двадцать пять.

suex-screenshot-800x444

Криптоаналитическая компания Chainalysis помогла Управлению в расследовании дела Suex. В частности, в Chainalysis обнаружили, что за последние три года Suex получила более $ 160 млн в биткоинах. Эти средства включали депозиты с рынков даркнета, включая крупнейшую сеть Hydra.

После громких атак на инфраструктуру США в начале этого года программы-вымогатели стали заметной политической проблемой. Дело дошло до того, что администрация Байдена приказала провести серьёзное расследование атак программ-вымогателей крупного поставщика мяса JBS.

Редактор. Переводчик. Криптоинвестор.

iMag.one - Самые важные новости достойные вашего внимания из более чем 300 изданий!