Против Binance возбуждено уголовное дело SEC Таиланда

Binance снова столкнулась с проблемами, так как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Таиланда возбудила против биржи уголовное дело за ведение бизнеса без лицензии.

Иск о возбуждении уголовного дела против Binance подан в Отдел по борьбе с экономическими преступлениями Королевской полиции Таиланда (ECD) за совершение преступления в соответствии с Указом о чрезвычайном положении в отношении бизнеса, связанного с цифровыми активами (2018), – так звучит заявление агентства.

По словам властей, в апреле Binance было направлено письмо с предупреждением, в котором биржу попросили предоставить письменный ответ. Однако в указанные сроки этого сделано не было.

Также в заявлении говорилось, что из-за услуг, предлагаемых биржей, она подлежит «уголовному наказанию в соответствии с разделом 66 Указа о чрезвычайном положении компаний, занимающихся цифровыми активами, то есть лишению свободы на срок от двух до пяти лет и штрафом в размере от 200 000 до 500 000 бат. Кроме того, предусмотрен дополнительный ежедневный штраф, не превышающий 10 000 бат за каждый день нарушения».

В Таиланде бизнес, связанный с цифровыми активами, регулируется Указом о чрезвычайной ситуации в сфере цифровых активов. Право на работу разрешается компаниям с соответствующими лицензиями.

Этот удар по Binance нанесён после того, как криптобиржа уже получила предупреждение от Управления финансового надзора Соединённого Королевства о работе в стране без разрешения. После этого британские пользователи Binance столкнулись с приостановкой вывода и внесения фиатных денег.

Несколько ранее похожее предупреждение сделала Япония. Денежно-кредитное управление Каймановых островов также начало расследование в отношении Binance, чтобы выяснить, велась ли какая-либо деятельность на Каймановых островах.

Тучи над Binance определённо сгущаются, поэтому интересно, каким образом биржа криптовалют сможет выдержать натиск регуляторов.

Редактор. Директор по маркетингу. Криптоинвестор с 2015 года.