Прокуроры обвиняют юриста OneCoin в компенсации $ 50M от мошенников Crypto Ponzi; Суд признал себя виновным!

В настоящее время ведется расследование, OneCoin стал одна из самых печально известных мошеннических криптовалюты Ponzi. Несмотря на это, OneCoin опроверг все обвинения быть схемой Ponzi и по-прежнему действует, несмотря на растущее число обвинений и арестов связанных людей.

Марк С. Скотт – юрист и бывший партнер юридической фирмы Locke Lord, который тесно сотрудничал с соучредителем OneCoin «CryptoQueen» Руей Игнатовой. Он был обвинен прокурором США, который сказал присяжным в Манхэттене во время суда, что Скотт получил сумму в 50 миллионов долларов, чтобы помочь Игантовой в дело об отмывании денег на сумму 400 миллионов долларов, Судебные разбирательства были сообщает по закону360.

И теперь суд, похоже, согласен с обвинением и признал Скотта виновным в ноябре 21. Для принятия этого решения жюри понадобилось всего несколько скудных часов.

В отчете уточняется, что адвокат Манхэттена в США и окружная прокуратура округа Нью-Йорк завершают заключительную часть судебного процесса и находятся на завершающей стадии судебного преследования Марка С. Скотта. Следователи обвинили криптографическую компанию OneCoin, базирующуюся в Болгарии, в почти $ 4.4 млрд в мошеннической крипто-схеме Понци.

Прокуратура обвиняла Скотта в том, что он использовал большую систему контрафактных компаний, оффшорные банковские счета и мошеннические и вводящие в заблуждение инвестиционные схемы, чтобы помочь Игнатове отмыть миллион долларов США.

До этого Скотт обвинял прокурора Джулиету Лозано в получении компенсаций за его участие в преступной деятельности. В список входят такие предметы, как несколько домов стоимостью в несколько миллионов долларов, яхта 57 и роскошные автомобили, четыре из которых включают три подъезда и один Ferrari. Внезапное владение такими активами рассматривается как возможное свидетельство его причастности к Игнатову и мошенничеству с криптовалютой.

Скотт настаивает на том, что ему ничего не известно о преступных действиях OneCoin, но прокурор Николас Фолли поспешно отклонил его требования, добавив, что доказательства против него очевидны. Адвокат Скотта отрицает обвинения прокурора, который все еще пытается убедить присяжных, что нет конкретных доказательств того, что Скотт знал, что OneCoin был мошенничеством.

Присяжные не согласились с тем, что Скотт не знал, и признали его виновным.

Бывшая фирма Скотта, Локк Лорд, опубликовала заявление, в котором утверждалось, что фирма не знала о действиях своего бывшего партнера, о предполагаемой причастности Скотта к этой преступной деятельности.

Заявление Локка Лорда проинформировало о временных рамках Скотта с компанией и его отъездом; и что почти через два года после его ухода федеральное правительство обвинило его в причастности к делу об отмывании денег. В заявлении также добавлено, что Локк Лорд полностью сотрудничал с государственными органами.