Прокуратура США предъявила обвинения оператору криптовалютной пирамиды Argyle Coin на $25 млн

Прокуратура США предъявила обвинения оператору криптовалютной пирамиды Argyle Coin на $25 млн

Руководителю криптовалютной пирамиды Argyle Coin, предлагавшей инвестиции в алмазы, предъявлены обвинения в мошенничестве.

Федеральная прокуратура Южной Флориды в США
обвинила Хосе Анхеля Амана (Jose Angel Aman) в мошенничестве с использованием электронных средств связи во время управления криптовалютной схемой, предлагавшей инвестиции в алмазы.

По данным следствия, с мая 2014 по май 2019 года Аман и его партнеры призывали людей в США и Канаде инвестировать в контракты на покупку алмазов. Они обещали инвесторам, что будут использовать деньги для покупки необработанных цветных алмазов, которые Аман будет огранять и перепродавать с прибылью.

Они заверили инвесторов, что деньги в безопасности, потому что они обеспечены запасами алмазов Амана, якобы оцениваемыми в $25 млн. Аман и его партнеры представляли эту инвестицию как сделку с высокой доходностью и без риска. Однако, как утверждает прокуратура, эти заявления были ложными и ничем не подкреплены.

По информации следствия, Аман редко использовал деньги инвесторов для покупки алмазов. Он никогда не огранял и не перепродавал алмазы. Также у Амана не было запасов алмазов на $25 млн. Чтобы скрыть мошенничество, Аман предположительно производил выплату процентов инвесторам, используя для этого деньги новых участников схемы.

Как утверждают прокуроры, когда эта схема была на грани краха, Аман основал новый бизнес — Argyle Coin LLC, который якобы занимался разработкой криптовалюты, обеспеченной бриллиантами. Аман привлек новых инвесторов в Argyle, обещая высокую доходность без риска. Аман использовал только часть денег, полученных от инвесторов Argyle, для разработки монеты, а большую часть пустил на выплаты процентов инвесторам другой схемы.

В ходе работы пирамиды Аман и его партнеры собрали более $25 млн от сотен инвесторов. Аман использовал деньги для выплаты процентов инвесторам, оплаты операционных расходов, выплаты комиссий партнерам и для поддержания своего роскошного образа жизни.

Напомним, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приняла меры против мошеннического криптовалютного проекта Амана еще прошлой весной.

Это также будет Вам интересно:

Источник

Интересное по теме
06.12.19
SpaceChain запускает аппаратный блокчейн-кошелёк для МКС
01.09.20
Раскрыт загадочный паттерн майнинга биткоина
28.03.20
MAS Сингапура временно освободило криптовалютные компании от получения лицензий
27.09.21
Китай объявил криптовалютные операции незаконными, биржи начали блокировать китайских пользователей
19.04.21
Гинзбург: Биткоин будет стоить и 100 тысяч долларов, и больше
iMag.one - Самые важные новости достойные вашего внимания из более чем 300 изданий!