Bloomberg.
Фоулер обвиняется в предоставлении услуг по осуществлению денежных переводов участникам криптовалютной отрасли без лицензии. Ожидалось, что он признает вину в одном нарушении и передаст властям $371 млн. Сделка сорвалась, после того как Фоулер не согласился с выдвинутыми условиями.
«В четверг Фоулер отказался от сделки о признании вины, после чего предложение официально было отозвано властями. Таким образом, участники ожидают, что дело будет рассмотрено судом в соответствии с распорядком 28 апреля 2020 года», – говорится в письме, направленном обвинением в суд в пятницу.
По мнению обвинителей, Фоулер и его подельник Оз Йосеф вводили банки в заблуждение и открывали в них счета, которые затем использовались для перевода сотен миллионов долларов через американскую финансовую систему в интересах бирж криптовалют. Такая модель позволяла им избегать соблюдения требований по противодействию отмыванию денег, которые обычно предъявляются к лицензированным финансовым учреждениям.
Фоулеру были предъявлены обвинения в занятии «теневым банкингом» в апреле 2019 года. Он, предположительно, является сооснователем компании Crypto Capital, услугами которой в прошлом пользовались такие биржи, как Bitfinex и Kraken.
В 2005 году Фоулер попытался приобрести Minnesota Vikings за $600 млн, но был вынужден согласиться на миноритарную долю, после того как не смог предоставить запрошенную сумму. В 2014 году его связь с командой прервалась.
- Биткоин: где купить? Обзор некоторых платформ для покупки криптовалюты
- Cryptonica – лучший информационный портал о криптовалюте
- Прогноз курса Ethereum: опасения регулирующих органов по поводу будущего ETH стремительно растет
- Обмен юсдт на российские рубли
- Выбор интернет-казино с минимальным депозитом и невысокими ставками