Полиция Турции начала расследовать деятельность биржи Thodex — Bits Media

24.04.2021

Турецкая полиция задержала 62 человека в ходе расследования, связанного с работой криптовалютной биржи Thodex. Ранее тысячи граждан подали жалобы и обвинили компанию в мошенничестве.

Правоохранительные органы Турции задержали сотрудников криптовалютной биржи Thodex, которая на этой неделе заявила о приостановке работы на четыре-пять дней из-за процесса продажи площадки. Однако пользователи, которые не смогли вывести деньги или получить доступ к своим счетам, выразили обеспокоенность в социальных сетях по поводу того, что они стали жертвой мошенничества.

По данным турецкого информагентства Anadolu, прокуратура выдала ордера на арест 78 человек, 62 из которых были задержаны в ходе операции, сосредоточенной в Стамбуле, но охватывающей восемь провинций. Полиция Стамбула сообщила, что основатель и генеральный директор компании Фарук Фатих Озер (Faruk Fatih Ozer) во вторник покинул страну и вылетел в столицу Албании Тирану.

В четверг прокуратура Стамбула заявила, что начала расследование в отношении Thodex в связи с утверждениями о том, что платформа вызвала «недовольство многих граждан». Как сообщил источник в Турецкой комиссии по расследованию финансовых преступлений (MASAK), регулятор заблокировал счета компании и начал расследование еще в среду.

Thodex заявила, что «негативные» сообщения в СМИ о текущей ситуации не соответствуют действительности, и что банки и фонды, которые будут названы позже, хотели инвестировать в компанию и предложили партнерство. По данным CoinMarketCap, суточный объем торгов на бирже в последний день составил $538 млн.

В период с 15 марта по 15 апреля, незадолго до начала роста цены Dogecoin, биржа провела чрезвычайно успешную маркетинговую кампанию, вознаграждая каждого нового пользователя 150 DOGE. 14 апреля курс DOGE/USDT на бирже был зафиксирован на уровне $0.1145750. Однако 16 апреля DOGE стоил $0.42.

На прошлой неделе Турция запретила использование криптоактивов для платежей, что отчасти привело к снижению криптовалютного рынка в прошлые выходные. Центральный банк Турции назвал в качестве причин запрета «непоправимый» ущерб и операционные риски.