Полиция раскрыла пиратскую схему и конфисковала криптовалюту на 3.9 миллиона

Полиция Новой Зеландии объявила об изъятии почти 4.5 миллиона долларов США в виде цифровых активов и денег на банковских счетах у мошенника, который занимался пиратством кино. Большая часть из них пришлась на криптовалюту. Представители правоохранительных органов заявили, что в отмывании денег виновен 31-летний Джарон Дэвид Макивор из Гамильтона. Предполагается, что Макивор «зарабатывал» за счёт отмывания денег и распространения фильмов, защищённых авторским правом.

Криптовалюты снова в руках мошенников

По словам журналистов газеты New Zealand Herald, власти Новой Зеландии были проинформированы о деятельности мужчины налоговой службой США (IRS) еще в 2016 году. Это случилось после того, как PayPal предоставила IRS отчёт о подозрительной деятельности, в котором шла речь о новозеландце.

Источник: 2Биткоина

Детектив Кит Кей, глава отдела по восстановлению активов в полицейском управлении Уакито, поделился некоторыми деталями пиратской схемы с журналистами. Оказывается, подозреваемый занимался пиратством фильмов в США, однако отмывал деньги в Новой Зеландии. Преступник работал не один: его сообщники действовали в Канаде и Вьетнаме.

Выйти на след мошенника во многом удалось благодаря отчёту PayPal, направленному на борьбу с отмыванием денег. Макивор хоть и конвертировал большую часть средств в крипту, но всё равно имел дело с традиционными платёжными системами. На этом он и попался.

Правда, пока неизвестно, будут ли выдвинуты дополнительные обвинения против новозеландца. Сам он полностью отрицает свою вину, уголовное дело пока не возбуждено.

. Также не забудьте подписаться на нас в Яндекс Дзен.