Покупка биткоинов помогла арестовать известных преступников в Мексике

Преступники разного рода мастей очерняют репутацию Биткоина практически с первых дней существования криптовалюты. Особенно ярко в памяти общественности отпечаталась история с Silk Road и основателем этой торговой платформы Россом Ульбрихтом. Тем не менее, сопротивление преступности в индустрии криптовалют не стоит на месте и даже приносит свои плоды. Недавно выяснилось, что помеченные подозрительными транзакции в BTC в 2019 году привели к аресту предполагаемого торговца людьми Игнасио Сантойо и подозреваемого лидера банды Гектора Ортиза.

Как Биткоин помогает ловить преступников

Некто Игнасио Сантойо был арестован силовиками Мексики в апреле 2019 года. До этого он был в списке разыскиваемых подозреваемых уже несколько месяцев. Окончательно выйти на след преступника помогла его особо крупная транзакция в BTC, помеченная как подозрительная.

Прятать нелегальные средства в Биткоине бессмысленно и даже опасно для преступников

Случай Ортиза похож: преступник начал совершать большие транзакции в BTC на сумму десятков тысяч долларов, что тоже привлекло внимание силовиков. Напомним, блокчейн Биткоина публичен и доступен любому желающему, при этом отследить переводы в BTC при должном упорстве вполне реально. Более того, правительство Мексики в последнее время поддерживало программы по противодействию нелегальным криптовалютным транзакциям, а значит здесь справиться с задачей было даже проще.

Криптобиржи, зарегистрированные в Мексике, обязаны докладывать полиции о любой транзакции на сумму в эквиваленте больше 2830 долларов или 0.20 BTC. Преступники стараются не переступать этот порог в своих финансовых потоках, но иногда допускают ошибки. Как правило, они заканчиваются арестами, сообщает Decrypt.

Сейчас подобная тактика работает только с официальными торговыми платформами, а неофициальные биржи в даркнете, естественно, никак не сотрудничают с силовиками. Поэтому есть все основания предполагать, что их оборот может в разы превышать официальные торговые объемы «белых» бирж.

Криптовалютный хакер

Ещё одна новость на смежную тему была опубликована экспертами уже упомянутой аналитической платформы Chainalysis. По их подсчетам, доход с торговых площадок в даркнете достиг своего исторического максимума, значительно превысив аналогичный показатель за 2019 год. То есть преступность с привлечением криптовалют всё ещё остаётся серьёзной проблемой, с которой нужно бороться.

Еще больше интересного ищите в нашем . Также по традиции заглядывайте в Яндекс Дзен за добавкой материалов, которых нет на сайте.