Переселенцы организовали нелегальный конверт-центр с криптовалютой — СБУ

Служба безопасности Украины, которая ранее накрыла «фермы» криптовалют, разоблачила международную интернет-сеть, которая легализовала теневые средства через криптовалюту. Об этом пресс-центр СБУ. «По данным спецслужбы, в течение 2017-2020 годов группа вынужденных переселенцев из временно оккупированных территорий создала ряд онлайн-ресурсов. Они позволяли пользователям из Украины, стран бывшего СНГ конвертировать криптовалюту с сомнительным источником происхождения в наличную и безналичную форму», — говорится в сообщении. Как отмечается, эти операции проводились без уплаты обязательных платежей и не отображались в налоговой отчетности их клиентов. «Для документирования противоправной деятельности сотрудники СБ Украины и Нацполиции провели в Киеве 8 обысков в офисных помещениях и по месту жительства злоумышленников. Во время следственных действий правоохранители изъяли крупную сумму наличных в различных валютах, банковские карты, компьютерную технику, специальное оборудование и документацию, подтверждающие незаконную деятельность. Также обнаружены SIM-карты российских операторов, маршрутизаторы мобильного и интернет-трафика», – говорится в сообщении. Кроме того, проверяется информация об использовании сервиса «WebMоney» при обслуживании клиентов. Ведь доступ к его доменам запрещен решением СНБО. Сейчас проверяется информация об использовании части обнаруженного оборудования при обслуживании клиентов в системе расчетов «WebMоney», доступ к доменам которой запрещен на территории Украины. «Принимаются соответствующие меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирования счетов, а также проверяется причастность организаторов к финансированию так называемых «Л/ДНР», — говорится в сообщении. Ранее СБУ разоблачила масштабную схему финансирования боевиков на Донбассе. Также сообщалось, что СБУ задержала внештатного сотрудника ГРУ в Киеве.Источник: Видео: СБУ

Это также будет Вам интересно:

Источник

iMag.one - Самые важные новости достойные вашего внимания из более чем 300 изданий!