Peckshield: «в этом году на криптовалютные биржи было перечислено $1.4 млрд для отмывания»

заявлению Peckshield, в результате обработки данных, которые собирались более года, было идентифицировано более 100 млн адресов, используемых для транзакций, и более 50 млн адресов на криптовалютных биржах. 

Используя данные платформы CoinHolmes, специалисты отследили 147 000 BTC (более $1.4 млрд) незаконно полученных средств, перечисленных на криптовалютные биржи.

Данные активы были ассоциированы с хакерскими атаками, сервисами в даркнете, азартными играми и так далее. При этом большинство средств были перечислены на крупные торговые площадки.

«Мы проанализировали объемы украденных средств, перечисленных на биржи, и в лидерах оказались Huobi, Binance, Okex, ZB Gate.io, Bitmex, Luno, HaoBTC, Bithumb и Coinbase», – отмечается в отчете Peckshield. 170720_btc_exch_launder.png

Специалисты также отметили, что зачастую злоумышленники используют сервисы микширования транзакций для сокрытия следов своей деятельности. В отчете Peckshield говорится:

«По состоянию на 30 июня 2020 года мы отслеживали высокорисковый адрес, с которого $1.62 млрд поступило на заблокированный адрес, а еще $15.9 млрд было перечислено на сервисы микширования. Стоит подчеркнуть, что большая часть средств, прошедших через сервисы микширования, была успешно отмыта». Напомним, что, как сообщил недавно аналитический сервис Bitfury Crystal, пользователи даркнета в 2020 году значительно увеличили использование сервисов микширования транзакций.

Это также будет Вам интересно:

Источник

iMag.one - Самые важные новости достойные вашего внимания из более чем 300 изданий!