Отчет: Банки чаще, чем криптовалюты используются для отмывания денег

В отчете финансовой разведки Мексики говорится, что криптовалюты гораздо реже, чем банки используются для легализации криминальных доходов.

Риски отмывания денег в банковском секторе сейчас значительно выше по сравнению с аналогичной проблемой, с которой сталкиваются финтех-компании. Крупнейшие банки Мексики (BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank и Inbursa) выявляют больше сомнительных сделок в стране, чем компании, работающие с криптовалютами.

В зоне риска также находятся традиционные биржи и брокерские компании, отмечают авторы исследования. Однако полностью исключать блокчейн-стартапы из зоны риска тоже нельзя.

В последнее время аналитики финансовой разведки часто обращают внимание на растущие масштабы применения биткоина и других цифровых валют. В любом случае какой-то процент таких транзакций может носить криминальный характер, поэтому нужно усиливать контроль за перемещение средств в криптовалютах.

О необходимости контроля за криптотранзакциями ранее неоднократно заявляли в Центральном банке Мексики.

Еще в сентябре 2018 года ЦБ направил всем криптобиржам уведомление, в котором потребовал, чтобы торговые площадки ввели детальную идентификацию пользователей. Кроме этого, биржам было запрещено обрабатывать транзакции пользователя в первый же день после его регистрации.

iMag.one - Самые важные новости достойные вашего внимания из более чем 300 изданий!
Отчет: Банки чаще, чем криптовалюты используются для отмывания денег | cryptos.tv

Отчет: Банки чаще, чем криптовалюты используются для отмывания денег

В отчете финансовой разведки Мексики говорится, что криптовалюты гораздо реже, чем банки используются для легализации криминальных доходов.

Риски отмывания денег в банковском секторе сейчас значительно выше по сравнению с аналогичной проблемой, с которой сталкиваются финтех-компании. Крупнейшие банки Мексики (BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank и Inbursa) выявляют больше сомнительных сделок в стране, чем компании, работающие с криптовалютами.

В зоне риска также находятся традиционные биржи и брокерские компании, отмечают авторы исследования. Однако полностью исключать блокчейн-стартапы из зоны риска тоже нельзя.

В последнее время аналитики финансовой разведки часто обращают внимание на растущие масштабы применения биткоина и других цифровых валют. В любом случае какой-то процент таких транзакций может носить криминальный характер, поэтому нужно усиливать контроль за перемещение средств в криптовалютах.

О необходимости контроля за криптотранзакциями ранее неоднократно заявляли в Центральном банке Мексики.

Еще в сентябре 2018 года ЦБ направил всем криптобиржам уведомление, в котором потребовал, чтобы торговые площадки ввели детальную идентификацию пользователей. Кроме этого, биржам было запрещено обрабатывать транзакции пользователя в первый же день после его регистрации.

iMag.one - Самые важные новости достойные вашего внимания из более чем 300 изданий!
Отчет: Банки чаще, чем криптовалюты используются для отмывания денег | cryptos.tv

Отчет: Банки чаще, чем криптовалюты используются для отмывания денег

В отчете финансовой разведки Мексики говорится, что криптовалюты гораздо реже, чем банки используются для легализации криминальных доходов.

Риски отмывания денег в банковском секторе сейчас значительно выше по сравнению с аналогичной проблемой, с которой сталкиваются финтех-компании. Крупнейшие банки Мексики (BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank и Inbursa) выявляют больше сомнительных сделок в стране, чем компании, работающие с криптовалютами.

В зоне риска также находятся традиционные биржи и брокерские компании, отмечают авторы исследования. Однако полностью исключать блокчейн-стартапы из зоны риска тоже нельзя.

В последнее время аналитики финансовой разведки часто обращают внимание на растущие масштабы применения биткоина и других цифровых валют. В любом случае какой-то процент таких транзакций может носить криминальный характер, поэтому нужно усиливать контроль за перемещение средств в криптовалютах.

О необходимости контроля за криптотранзакциями ранее неоднократно заявляли в Центральном банке Мексики.

Еще в сентябре 2018 года ЦБ направил всем криптобиржам уведомление, в котором потребовал, чтобы торговые площадки ввели детальную идентификацию пользователей. Кроме этого, биржам было запрещено обрабатывать транзакции пользователя в первый же день после его регистрации.

iMag.one - Самые важные новости достойные вашего внимания из более чем 300 изданий!
Отчет: Банки чаще, чем криптовалюты используются для отмывания денег | cryptos.tv

Отчет: Банки чаще, чем криптовалюты используются для отмывания денег

В отчете финансовой разведки Мексики говорится, что криптовалюты гораздо реже, чем банки используются для легализации криминальных доходов.

Риски отмывания денег в банковском секторе сейчас значительно выше по сравнению с аналогичной проблемой, с которой сталкиваются финтех-компании. Крупнейшие банки Мексики (BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank и Inbursa) выявляют больше сомнительных сделок в стране, чем компании, работающие с криптовалютами.

В зоне риска также находятся традиционные биржи и брокерские компании, отмечают авторы исследования. Однако полностью исключать блокчейн-стартапы из зоны риска тоже нельзя.

В последнее время аналитики финансовой разведки часто обращают внимание на растущие масштабы применения биткоина и других цифровых валют. В любом случае какой-то процент таких транзакций может носить криминальный характер, поэтому нужно усиливать контроль за перемещение средств в криптовалютах.

О необходимости контроля за криптотранзакциями ранее неоднократно заявляли в Центральном банке Мексики.

Еще в сентябре 2018 года ЦБ направил всем криптобиржам уведомление, в котором потребовал, чтобы торговые площадки ввели детальную идентификацию пользователей. Кроме этого, биржам было запрещено обрабатывать транзакции пользователя в первый же день после его регистрации.

iMag.one - Самые важные новости достойные вашего внимания из более чем 300 изданий!
Отчет: Банки чаще, чем криптовалюты используются для отмывания денег | cryptos.tv

Отчет: Банки чаще, чем криптовалюты используются для отмывания денег

В отчете финансовой разведки Мексики говорится, что криптовалюты гораздо реже, чем банки используются для легализации криминальных доходов.

Риски отмывания денег в банковском секторе сейчас значительно выше по сравнению с аналогичной проблемой, с которой сталкиваются финтех-компании. Крупнейшие банки Мексики (BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank и Inbursa) выявляют больше сомнительных сделок в стране, чем компании, работающие с криптовалютами.

В зоне риска также находятся традиционные биржи и брокерские компании, отмечают авторы исследования. Однако полностью исключать блокчейн-стартапы из зоны риска тоже нельзя.

В последнее время аналитики финансовой разведки часто обращают внимание на растущие масштабы применения биткоина и других цифровых валют. В любом случае какой-то процент таких транзакций может носить криминальный характер, поэтому нужно усиливать контроль за перемещение средств в криптовалютах.

О необходимости контроля за криптотранзакциями ранее неоднократно заявляли в Центральном банке Мексики.

Еще в сентябре 2018 года ЦБ направил всем криптобиржам уведомление, в котором потребовал, чтобы торговые площадки ввели детальную идентификацию пользователей. Кроме этого, биржам было запрещено обрабатывать транзакции пользователя в первый же день после его регистрации.

iMag.one - Самые важные новости достойные вашего внимания из более чем 300 изданий!
Отчет: Банки чаще, чем криптовалюты используются для отмывания денег | cryptos.tv

Отчет: Банки чаще, чем криптовалюты используются для отмывания денег

В отчете финансовой разведки Мексики говорится, что криптовалюты гораздо реже, чем банки используются для легализации криминальных доходов.

Риски отмывания денег в банковском секторе сейчас значительно выше по сравнению с аналогичной проблемой, с которой сталкиваются финтех-компании. Крупнейшие банки Мексики (BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank и Inbursa) выявляют больше сомнительных сделок в стране, чем компании, работающие с криптовалютами.

В зоне риска также находятся традиционные биржи и брокерские компании, отмечают авторы исследования. Однако полностью исключать блокчейн-стартапы из зоны риска тоже нельзя.

В последнее время аналитики финансовой разведки часто обращают внимание на растущие масштабы применения биткоина и других цифровых валют. В любом случае какой-то процент таких транзакций может носить криминальный характер, поэтому нужно усиливать контроль за перемещение средств в криптовалютах.

О необходимости контроля за криптотранзакциями ранее неоднократно заявляли в Центральном банке Мексики.

Еще в сентябре 2018 года ЦБ направил всем криптобиржам уведомление, в котором потребовал, чтобы торговые площадки ввели детальную идентификацию пользователей. Кроме этого, биржам было запрещено обрабатывать транзакции пользователя в первый же день после его регистрации.

iMag.one - Самые важные новости достойные вашего внимания из более чем 300 изданий!
Отчет: Банки чаще, чем криптовалюты используются для отмывания денег | cryptos.tv

Отчет: Банки чаще, чем криптовалюты используются для отмывания денег

В отчете финансовой разведки Мексики говорится, что криптовалюты гораздо реже, чем банки используются для легализации криминальных доходов.

Риски отмывания денег в банковском секторе сейчас значительно выше по сравнению с аналогичной проблемой, с которой сталкиваются финтех-компании. Крупнейшие банки Мексики (BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank и Inbursa) выявляют больше сомнительных сделок в стране, чем компании, работающие с криптовалютами.

В зоне риска также находятся традиционные биржи и брокерские компании, отмечают авторы исследования. Однако полностью исключать блокчейн-стартапы из зоны риска тоже нельзя.

В последнее время аналитики финансовой разведки часто обращают внимание на растущие масштабы применения биткоина и других цифровых валют. В любом случае какой-то процент таких транзакций может носить криминальный характер, поэтому нужно усиливать контроль за перемещение средств в криптовалютах.

О необходимости контроля за криптотранзакциями ранее неоднократно заявляли в Центральном банке Мексики.

Еще в сентябре 2018 года ЦБ направил всем криптобиржам уведомление, в котором потребовал, чтобы торговые площадки ввели детальную идентификацию пользователей. Кроме этого, биржам было запрещено обрабатывать транзакции пользователя в первый же день после его регистрации.

iMag.one - Самые важные новости достойные вашего внимания из более чем 300 изданий!
Отчет: Банки чаще, чем криптовалюты используются для отмывания денег | cryptos.tv

Отчет: Банки чаще, чем криптовалюты используются для отмывания денег

В отчете финансовой разведки Мексики говорится, что криптовалюты гораздо реже, чем банки используются для легализации криминальных доходов.

Риски отмывания денег в банковском секторе сейчас значительно выше по сравнению с аналогичной проблемой, с которой сталкиваются финтех-компании. Крупнейшие банки Мексики (BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank и Inbursa) выявляют больше сомнительных сделок в стране, чем компании, работающие с криптовалютами.

В зоне риска также находятся традиционные биржи и брокерские компании, отмечают авторы исследования. Однако полностью исключать блокчейн-стартапы из зоны риска тоже нельзя.

В последнее время аналитики финансовой разведки часто обращают внимание на растущие масштабы применения биткоина и других цифровых валют. В любом случае какой-то процент таких транзакций может носить криминальный характер, поэтому нужно усиливать контроль за перемещение средств в криптовалютах.

О необходимости контроля за криптотранзакциями ранее неоднократно заявляли в Центральном банке Мексики.

Еще в сентябре 2018 года ЦБ направил всем криптобиржам уведомление, в котором потребовал, чтобы торговые площадки ввели детальную идентификацию пользователей. Кроме этого, биржам было запрещено обрабатывать транзакции пользователя в первый же день после его регистрации.

iMag.one - Самые важные новости достойные вашего внимания из более чем 300 изданий!
Отчет: Банки чаще, чем криптовалюты используются для отмывания денег | cryptos.tv

Отчет: Банки чаще, чем криптовалюты используются для отмывания денег

В отчете финансовой разведки Мексики говорится, что криптовалюты гораздо реже, чем банки используются для легализации криминальных доходов.

Риски отмывания денег в банковском секторе сейчас значительно выше по сравнению с аналогичной проблемой, с которой сталкиваются финтех-компании. Крупнейшие банки Мексики (BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank и Inbursa) выявляют больше сомнительных сделок в стране, чем компании, работающие с криптовалютами.

В зоне риска также находятся традиционные биржи и брокерские компании, отмечают авторы исследования. Однако полностью исключать блокчейн-стартапы из зоны риска тоже нельзя.

В последнее время аналитики финансовой разведки часто обращают внимание на растущие масштабы применения биткоина и других цифровых валют. В любом случае какой-то процент таких транзакций может носить криминальный характер, поэтому нужно усиливать контроль за перемещение средств в криптовалютах.

О необходимости контроля за криптотранзакциями ранее неоднократно заявляли в Центральном банке Мексики.

Еще в сентябре 2018 года ЦБ направил всем криптобиржам уведомление, в котором потребовал, чтобы торговые площадки ввели детальную идентификацию пользователей. Кроме этого, биржам было запрещено обрабатывать транзакции пользователя в первый же день после его регистрации.

Интересное по теме
02.06.21
Google отменит запрет на рекламу криптовалютных бирж и кошельков в США
03.01.20
Прогнозы для цифровых денег на 2020 год: Биткоин взлетит, Libra не запустят, Китай начнёт использовать цифровой юань
15.07.21
Проснись и пой! Почему холдеры спешно выводят “спящие” BTC и как это повлияет на курс крипты
25.06.20
Как социально-ответственный бизнес прошел карантин: кейс Eldorado
31.07.20
НБУ повысил официальный курс евро до максимума с сентября 2018 года
iMag.one - Самые важные новости достойные вашего внимания из более чем 300 изданий!
Отчет: Банки чаще, чем криптовалюты используются для отмывания денег | cryptos.tv

Отчет: Банки чаще, чем криптовалюты используются для отмывания денег

В отчете финансовой разведки Мексики говорится, что криптовалюты гораздо реже, чем банки используются для легализации криминальных доходов.

Риски отмывания денег в банковском секторе сейчас значительно выше по сравнению с аналогичной проблемой, с которой сталкиваются финтех-компании. Крупнейшие банки Мексики (BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank и Inbursa) выявляют больше сомнительных сделок в стране, чем компании, работающие с криптовалютами.

В зоне риска также находятся традиционные биржи и брокерские компании, отмечают авторы исследования. Однако полностью исключать блокчейн-стартапы из зоны риска тоже нельзя.

В последнее время аналитики финансовой разведки часто обращают внимание на растущие масштабы применения биткоина и других цифровых валют. В любом случае какой-то процент таких транзакций может носить криминальный характер, поэтому нужно усиливать контроль за перемещение средств в криптовалютах.

О необходимости контроля за криптотранзакциями ранее неоднократно заявляли в Центральном банке Мексики.

Еще в сентябре 2018 года ЦБ направил всем криптобиржам уведомление, в котором потребовал, чтобы торговые площадки ввели детальную идентификацию пользователей. Кроме этого, биржам было запрещено обрабатывать транзакции пользователя в первый же день после его регистрации.

iMag.one - Самые важные новости достойные вашего внимания из более чем 300 изданий!
Отчет: Банки чаще, чем криптовалюты используются для отмывания денег | cryptos.tv

Отчет: Банки чаще, чем криптовалюты используются для отмывания денег

В отчете финансовой разведки Мексики говорится, что криптовалюты гораздо реже, чем банки используются для легализации криминальных доходов.

Риски отмывания денег в банковском секторе сейчас значительно выше по сравнению с аналогичной проблемой, с которой сталкиваются финтех-компании. Крупнейшие банки Мексики (BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank и Inbursa) выявляют больше сомнительных сделок в стране, чем компании, работающие с криптовалютами.

В зоне риска также находятся традиционные биржи и брокерские компании, отмечают авторы исследования. Однако полностью исключать блокчейн-стартапы из зоны риска тоже нельзя.

В последнее время аналитики финансовой разведки часто обращают внимание на растущие масштабы применения биткоина и других цифровых валют. В любом случае какой-то процент таких транзакций может носить криминальный характер, поэтому нужно усиливать контроль за перемещение средств в криптовалютах.

О необходимости контроля за криптотранзакциями ранее неоднократно заявляли в Центральном банке Мексики.

Еще в сентябре 2018 года ЦБ направил всем криптобиржам уведомление, в котором потребовал, чтобы торговые площадки ввели детальную идентификацию пользователей. Кроме этого, биржам было запрещено обрабатывать транзакции пользователя в первый же день после его регистрации.

Интересное по теме
10.12.19
Голливудский актёр назвал Lolli одним из самых многообещающих крипто-стартапов
17.03.19
На Урале начали печатать детей на 3D-принтере!
02.07.21
В даркнете за биткоин и эфир можно купить вакцину или поддельный COVID-сертификат
09.06.21
СБУ задержала майнеров криптовалюты, которые подключились к трансформатору (видео)
24.10.21
В Гонконге растет число физических пунктов обмена криптовалют для «туристов» из КНР — Bits Media
iMag.one - Самые важные новости достойные вашего внимания из более чем 300 изданий!
Отчет: Банки чаще, чем криптовалюты используются для отмывания денег | cryptos.tv

Отчет: Банки чаще, чем криптовалюты используются для отмывания денег

В отчете финансовой разведки Мексики говорится, что криптовалюты гораздо реже, чем банки используются для легализации криминальных доходов.

Риски отмывания денег в банковском секторе сейчас значительно выше по сравнению с аналогичной проблемой, с которой сталкиваются финтех-компании. Крупнейшие банки Мексики (BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank и Inbursa) выявляют больше сомнительных сделок в стране, чем компании, работающие с криптовалютами.

В зоне риска также находятся традиционные биржи и брокерские компании, отмечают авторы исследования. Однако полностью исключать блокчейн-стартапы из зоны риска тоже нельзя.

В последнее время аналитики финансовой разведки часто обращают внимание на растущие масштабы применения биткоина и других цифровых валют. В любом случае какой-то процент таких транзакций может носить криминальный характер, поэтому нужно усиливать контроль за перемещение средств в криптовалютах.

О необходимости контроля за криптотранзакциями ранее неоднократно заявляли в Центральном банке Мексики.

Еще в сентябре 2018 года ЦБ направил всем криптобиржам уведомление, в котором потребовал, чтобы торговые площадки ввели детальную идентификацию пользователей. Кроме этого, биржам было запрещено обрабатывать транзакции пользователя в первый же день после его регистрации.

iMag.one - Самые важные новости достойные вашего внимания из более чем 300 изданий!
Отчет: Банки чаще, чем криптовалюты используются для отмывания денег | cryptos.tv

Отчет: Банки чаще, чем криптовалюты используются для отмывания денег

В отчете финансовой разведки Мексики говорится, что криптовалюты гораздо реже, чем банки используются для легализации криминальных доходов.

Риски отмывания денег в банковском секторе сейчас значительно выше по сравнению с аналогичной проблемой, с которой сталкиваются финтех-компании. Крупнейшие банки Мексики (BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank и Inbursa) выявляют больше сомнительных сделок в стране, чем компании, работающие с криптовалютами.

В зоне риска также находятся традиционные биржи и брокерские компании, отмечают авторы исследования. Однако полностью исключать блокчейн-стартапы из зоны риска тоже нельзя.

В последнее время аналитики финансовой разведки часто обращают внимание на растущие масштабы применения биткоина и других цифровых валют. В любом случае какой-то процент таких транзакций может носить криминальный характер, поэтому нужно усиливать контроль за перемещение средств в криптовалютах.

О необходимости контроля за криптотранзакциями ранее неоднократно заявляли в Центральном банке Мексики.

Еще в сентябре 2018 года ЦБ направил всем криптобиржам уведомление, в котором потребовал, чтобы торговые площадки ввели детальную идентификацию пользователей. Кроме этого, биржам было запрещено обрабатывать транзакции пользователя в первый же день после его регистрации.

iMag.one - Самые важные новости достойные вашего внимания из более чем 300 изданий!
Отчет: Банки чаще, чем криптовалюты используются для отмывания денег | cryptos.tv