Основатели Payza осуждены по делу об отмывании денег на сумму 250 миллионов долларов

Министерство юстиции США заявило, что основатели процессора цифровых платежей Payza будут отбывать срок тюремного заключения сроком более года и лишатся 4,5 млн долларов в виде арестованных активов за нарушение федеральных законов о денежных переводах.Братья Фироз и Ферхан Патель, оба канадцы, в июле признали себя виновными в серии финансовых преступлений, совершенных их международным платежным стартапом Payza. Прокуроры заявили, что нелицензированная фирма обработала более 250 миллионов долларов, включая средства, которые, как известно, связаны с преступностью, и братья в конечном итоге признали это обвинение.Во вторник Фироз получил 36-месячный приговор, а Ферхан – 18-месячный приговор от Окружного суда США в Вашингтоне, округ Колумбия. Их компания Payza (также известная как MH Pillars) будет находиться на корпоративном испытательном сроке в течение следующих трех лет.

Интересное по теме