Новый иск против BitMEX: криптобиржа обвиняется в отмывании денег

Одна из крупнейших в мире бирж крипто-деривативов, BitMEX, сталкивается с судебным иском, в котором обвиняется в преднамеренной разработке стратегий для содействия «несметному числу незаконных действий».

Об этом говорится в новом иске, поданном компанией BMA LLC в Окружной суд США в Северном округе Калифорнии 16 мая, согласно сообщению Bloomberg. В рамках дела оператор BitMEX HDR Global и топ-менеджеры биржи Артур Хейс, Бен Дело и Сэмюэл Рид обвиняются в многочисленных преступлениях.

Руководители криптобиржи обвиняются в участии или подстрекательстве к множеству преступлений, включая рэкет, отмывание денег и ведение незаконного бизнеса по передаче денег. В новом иске утверждается, что руководство BitMEX «нагло, беззаконно» участвовало в этих незаконных действиях, а также множестве других действий преступного характера, чьи масштабы считаются «поистине ошеломляющими». Истцы утверждают, что руководители BitMEX поддерживают тесные связи с США и Северным округом Калифорнии.

ООО «BMA», являющееся истцом в этом деле, обвиняет BitMEX и его оператора в сговоре с целью ведения бизнеса с помощью «схемы рэкет-активности» и в участии в манипулировании криптовалютным рынком, мошеннических деловых операциях и многих других незаконных схемах.

Истец отмечает, что биржа-ответчик BitMEX предоставляет трейдерам очень высокий торговый рычаг для высоколиквидных деривативов, которые предположительно рассчитываются на основе цен «двух или трех неликвидных бирж».

Предполагается, что биржа крипто-деривативов позволяет манипуляторам работать незаконно, позволяя им открывать неограниченное количество анонимных и непроверенных счетов без ограничений по торговле или снятию средств.

BitMEX не новичок в судебных процессах. Биржа также была названа в числе семи крипто-фирм, вовлеченных в серию новых судебных процессов, утверждающих о нарушении законов США о ценных бумагах.

Интересное по теме