40-летний мужчина из Окленда (Новая Зеландия) обвиняется в отмывании денег через покупки криптовалют и дорогих автомобилей. Об этом сообщает NZHerald.
Человеку, имя которого временно не разглашается, предъявлено 30 обвинений. Утверждается, что он получал новозеландские доллары (NZD) для покупки криптовалют «в рамках транзакций, которые связаны с отмыванием денег». Также он отмывал средства через покупки дорогих автомобилей ― Lamborghini за 421 000 NZD ($279 687) и Mercedes G63 за 288 888 NZD ($191 919).
1.7 млн NZD ($1.12 млн), как утверждается, были использованы для отмывания денег через покупку недвижимости в Окленде.
Обвинения были выдвинуты после операции по изъятию активов с участием нескольких подразделений полиции. В рамках операции было изъято семь автомобилей класса люкс и три объекта недвижимости на общую сумму около $3.3 млн NZD ($2.19 млн). Также было арестовано пять человек, которые обвиняются в причастности к схеме отмывания денег.
- Биткоин: где купить? Обзор некоторых платформ для покупки криптовалюты
- Cryptonica – лучший информационный портал о криптовалюте
- Прогноз курса Ethereum: опасения регулирующих органов по поводу будущего ETH стремительно растет
- Обмен юсдт на российские рубли
- Выбор интернет-казино с минимальным депозитом и невысокими ставками