Новое агентство ЕС прекратит отмывание криптовалютных денег

Европейский Союз (ЕС) планирует создать агентство для борьбы с отмыванием денег (AML), в том числе посредством транзакций с криптовалютой, сообщает Reuters.

В рамках расширенных мер новый орган будет бороться с рисками, связанными с криптовалютами:

Отсутствие правил подвергает держателей криптоактивов рискам отмывания денег и финансирования терроризма, поскольку потоки незаконных денег могут осуществляться посредством переводов криптоактивов.

Новое агентство будет сформировано в рамках пакета ЕС по борьбе с отмыванием денег 2021 года, который будет представлен в этом месяце.

Стандарты AML для переводов криптовалюты не введены в большинстве юрисдикций ЕС.

Новости о новой целевой группе появились на фоне растущих призывов к борьбе с отмыванием денег, давним приоритетом европейских законодателей. Регулирующие органы в ЕС оказались под большим давлением после того, как в 2017 году вспыхнул крупный скандал с отмыванием денег с участием Danske Bank.

Новая группа будет работать в тандеме с руководящими принципами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), направленными на регулирование провайдеров услуг виртуальных активов по всему миру.

FATF – межправительственная организация, созданная для предотвращения отмывания денег во всём мире. Её руководящие принципы, которые планируется выпустить в октябре, предлагают строгие правила отчётности (называемые Правилами путешествий) для криптовалютных транзакций на сумму свыше $ 3000.

Редактор. Переводчик. Криптоинвестор.