Новая украинская поправка делает «виртуальные активы» соответствующими директивам ФАТФ

Законодательное собрание Украины одобрило ряд поправок, которые разрешают использовать «виртуальные активы» в качестве легальной формы оплаты, а также создают четкий метод регулирования борьбы с отмыванием денег.

Законопроект о предотвращении финансирования преступности и терроризма получил большинство голосов Верховной Рады, законодательного органа Украины. Согласно окончательной версии закона, опубликованной 6 декабря, виртуальные активы теперь считаются хранилищем богатства и должны регулироваться как таковые для их потенциального использования в финансовых преступлениях и отмывании денег. 

Законопроект направлен на то, чтобы сделать виртуальные активы и их поставщиков, таких как крипто-биржи, совместимыми с Целевой группой по финансовым мероприятиям (FATF) « Правилом передвижения » которое должно вступить в силу в 2020 году. 

Транзакции стоимостью менее 30 000 гривен ($ 1300) потребуют от правительства собрать открытый ключ отправителя, в то время как для крупных транзакций потребуется проверка как отправителя, так и получателя. Властям также необходимо будет предоставить подтверждение личности, в том числе характер деловых отношений. 

Поставщики услуг виртуальных активов (VASP) также будут нести ответственность за проверку транзакций, предоставляя властям информацию о трейдерах, когда суммы превышают 40000 гривен (1600 долларов США).