«Никогда не теряющего деньги» криптотрейдера обвинили в мошенничестве на $6,8 млн

подала Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). По ее утверждению, Томас Гити получил денежные средства по крайней мере от 18 инвесторов. Он заявлял, что является «высокоприбыльным трейдером, который никогда не теряет деньги в течение торгового дня». Гити обвиняется в предоставлении поддельных балансовых сводок инвесторам. Это ему было нужно для того, чтобы убедить их в наличии у него $100 млн в активах под управлением. Гити сообщал инвесторам, что будет использовать деньги для торговли цифровыми активами. Как выяснилось, из полученных $6,8 млн на торговые счета он перевел только $970 000. Предположительно, свыше $1,8 млн он отправил своему сыну, а также тратил деньги на личные нужды и азартные игры. Кроме того, часть средств использовалась для расчетов с инвесторами по модели финансовой пирамиды. Гити обвиняется в нарушении множества статей законов о ценных бумагах. SEC добивается наложения на него гражданско-правовых санкций и запрета на участие в дальнейших предложениях ценных бумаг.

Интересное по теме