Власти Пакистана изучат связи Binance с криптоскамом на $100 млн
Федеральное агентство расследований (FIA) Пакистана изучает возможные связи биткоин-биржи Binance с «многомиллионной» криптовалютной аферой в регионе, сообщает Dawn.
Подразделение FIA по борьбе с киберпреступлениями потребовало от регионального менеджера Хамзы Хана объяснить позицию касательно связей компании с «мошенническими мобильными приложениями для онлайн-инвестиций».
Соответствующие запросы также направлены в штаб-квартиру биржи на Каймановых островах и Binance US. Согласно заявлению ведомства, мошенничество с инвестициями осуществлялось в виде схемы Понци, когда пользователям обещали высокую доходность за привлечение новых клиентов.
Инвесторов просили зарегистрироваться на Binance, а затем перевести средства на сторонний кошелек для получения прибыли. После привлечения достаточного капитала организаторы исчезали со средствами пользователей. «Эти схемы приносят пользу старым клиентам за счет новых.
Читать на cryptowiki.ru
