Наркоторговцы активно переходят на криптовалюту

Согласно отчету Управления по борьбе с наркотиками (DEA), в 2020 году наркоторговцы все больше полагались на криптовалютные транзакции и технологии, что отчасти вызвано пандемией COVID-19

Согласно выводам агентства, пандемия приостановила трансграничные поставки (особенно между США и Мексикой), что привело к накоплению больших сумм наличных, которые нужно было передать поставщикам наркотиков. Одним из вариантов перемещения денег между границами стали криптобанкоматы, так как не требовалось их перевозить физически.

В документе DEA не приводятся статистические данные или цифры о связанных с криптовалютой преступлениях, но говорится, что в операциях по отмыванию денег все чаще используются работающие с виртуальной валютой банкоматы, способствуя незаконному перемещению крупных сумм.

В то время как криптобанкоматы соблюдают те же правила противодействия отмыванию денег, что и любой платежный бизнес, в отчете DEA сообщается, что недобросовестные владельцы могут позволить наркоторговцам депонировать в устройства большие суммы наличных денег и скрывать происхождение средств.