Налоговики рассказали, как и почему планируют следить за биткоин-транзакциями

Налоговое управление Великобритании под названием HM Revenue and Customs (HMRC) планирует потратить 100 тысяч фунтов на механизм аналитики блокчейна. Он понадобится для отслеживания киберпреступников, которые зачастую используют криптовалюты. Структура стремится снабдить свою команду инструментом противодействия киберпреступности, также подходящим для анализа нескольких блокчейнов.

Как предполагается, система будет поддерживать методы сбора разведывательных данных для идентификации и кластеризации транзакций криптоактивов. Говоря проще: собирать информацию, анализировать её и сортировать. Впоследствии такая информация позволит выходить на поставщиков услуг, которые связаны с криптовалютами.

Конечная цель налоговиков – борьба с уклонением от уплаты налогов. Вот что представитель HMRC рассказал в беседе с журналистами ресурса Decrypt.

Налоговое управление Великобритании неприкрыто намекает на желание взимать налоги с доходов от криптовалюты. Источник фотографии: Charlie Bibby

HMRC будет использовать инструмент для привязки блокчейн-транзакций с реальными личностями участников этих транзакций. Стоит отметить, аналогичную функциональность уже предлагают некоторые блокчейн-аналитические фирмы. Это поможет перепроверять, платят ли криптоходлеры налоги.

Налоговое управление планирует применять метод кластерного анализа, чтобы определить, какие адреса принадлежат каждому владельцу. Теоретически он может быть использован для определения того, с какими поставщиками услуг взаимодействовал пользователь. Это также поможет в выявлении злоумышленников, предлагающих нелегальные услуги и товары, а также активных пользователей Биткоин-миксеров, которые запутывают след транзакций.

Блокчейны под прицелом налоговиков

Как минимум HMRC будет отслеживать транзакции в блокчейнах Эфириума и Ethereum Classic. В список также попали цепочки Биткоина, Bitcoin Cash, Ripple, Tether и Лайткоина.

Конфискация криптовалют. Источник: 2Биткоина

Помимо этого, налоговое управление планирует вплотную заняться аналитикой блокчейнов анонимных криптовалют, включая Monero, Zcash и Dash. Однако это намного более сложная задача — сотрудники Европола подтверждают.

HMRC пока не объявила ни одного кандидата на разработку механизма, однако стоит отметить, что в этом направлении есть несколько передовых компаний типа BlocWatch, Chainalysis, а также британская Elliptic.

Регулирование криптовалют. Источник: 2Биткоина

В нашем крипточате добропорядочных ходлеров вы найдёте ещё много другой полезной информации.

Подписывайтесь на наш канал в Телеграме. И не верьте чиновникам!

Это также будет Вам интересно:

Источник

iMag.one - Самые важные новости достойные вашего внимания из более чем 300 изданий!