Налоговая США начала расследование в отношении Binance

Все материалы на данном сайте взяты из открытых источников — имеют обратную ссылку на материал в интернете или присланы посетителями сайта и предоставляются исключительно в ознакомительных целях. Права на материалы принадлежат их владельцам. Администрация не несет ответственности за содержание материалов предоставленных партнерами. Если Вы обнаружили на нашем сайте материалы, которые нарушают авторские права, принадлежащие Вам, Вашей компании или организации, пожалуйста, сообщите нам.

Крупнейшая в мире биржа криптовалют Binance стала объектом расследования Министерства юстиции и Налогового управления США, пишет Bloomberg.

Власти проверяют Binance на предмет нарушений в области противодействия отмыванию денег и налогового законодательства. По словам источников, следователи запросили информацию у лиц, знакомых с подробностями деятельности Binance. Одновременно Bloomberg отмечает, что на текущем этапе Binance не обвиняется в правонарушениях, а расследование может ни к чему не привести.

«Мы со всей серьезностью относимся к своим юридическим обязанностям и взаимодействуем с регуляторами и правоохранителями на принципах сотрудничества, – заявила представитель пресс-службы Binance, добавив, что они не комментируют конкретные дела. – Мы приложили немало усилий к созданию надежной программы правового соответствия, включающей в себя принципы противодействия отмыванию денег и инструменты, которыми пользуются финансовые учреждения для определения и решения проблемы подозрительной активности».

Huobi запустила венчурное подразделение с капиталом в…

В расследовании принимает участие отдел Минюста по целостности в банковской отрасли, занимающийся сложными делами, которые имеют отношение к финансовым компаниям, а также прокуратура Сиэтла. Один из источников заявил, что налоговики интересуются деятельностью Binance на протяжении нескольких месяцев, причем их интерес охватывает как клиентов биржи, так и ее сотрудников.

В марте стало известно о предполагаемом расследовании Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в отношении Binance касаемо того, позволяет ли она американцам торговать деривативами в обход закона. Сама компания утверждает, что блокирует доступ из США к своему сайту и использует продвинутые технологии для выявления признаков отмывания денег и другой противоправной активности при осуществлении транзакций.

Предполагается, что Минюст тоже будет изучать меры, принятые Binance для ограждения американцев от торговли. Знакомый с деятельностью Binance источник заявил, что до открытия подразделения Binance.US им рекомендовали пользоваться VPN, чтобы не раскрывать свое местоположение и продолжать пользоваться биржей. В самой компании утверждают, что никогда не давали таких рекомендаций, поскольку «это всегда противоречило нашим принципам».

«Сегодня столько панических сообщений. Для одних это возможность, для других – боль», – написал CEO Binance Чанпен Чжао в связи с последней публикацией. Похожим образом он отреагировал на мартовское сообщение Bloomberg о расследовании CFTC.

Источник: cryptocurrency.tech

Это также будет Вам интересно:

Источник

iMag.one - Самые важные новости достойные вашего внимания из более чем 300 изданий!