На создателей биржи BitMEX подали в суд. Рынок криптовалют отреагировал падением

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предъявила обвинение в отмывании денег, работе незарегистрированной трейдинговой платформы и других правонарушениях создателям криптовалютной биржи BitMEX. К давлению на биржу также присоединилось министерство юстиции США: в опубликованном накануне отдельном обвинительном заключении прокурор округа Нью-Йорк также возбудил уголовные дела за нарушение Закона о банковской тайне. Всё это касается владельцев торговой площадки Артура Хейса, Бена Дело и Сэмюэла Рида.

Мы проверили актуальные данные: Bitmex является одной из самых крупных криптовалютных площадок. За прошедшие сутки торговый оборот на бирже превысил эквивалент 2 миллиардов долларов. То есть она сопоставима по масштабам работы с OKEx, Huobi и Kraken. Вот скриншот платформы Coin360.

Объём торговых операций

Объём торговых операций на криптовалютных биржах

Что будет с BitMEX?

Гражданский иск, поданный в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка, обвиняет владельцев торговой площадки в пренебрежении нормами по противодействию отмыванию денег, идентификации личности клиентов и нарушении правил CFTC. Ответчиками по делу выступили Артур Хейс, Бен Дело, Сэмюэл Рид, а также компании HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited и HDR Global Services (Bermuda) Limited (BitMEX).

В CFTC уверены, что BitMEX получила более чем 11 миллиардов долларов в виде криптовалютных депозитов и заработала более 1 миллиарда долларов в виде комиссий. При этом значительные аспекты бизнес-деятельности компании курировались на территории США, и площадка обслуживала очень много клиентов из Америки.

Биткоин блокчейн биржа

Артур Хейс

BitMEX позиционирует себя как крупнейшую в мире платформу для торговли деривативами и ежедневно обрабатывает транзакции на миллиарды долларов. При этом биржа «не зарегистрировалась в CFTC и не реализовала ключевые меры безопасности, требуемые правилами CEA и CFTC, предназначенными для защиты деривативных рынков США и участников рынка», сообщает Decrypt.

На BitMEX действительно нет процедуры верификации личности, хотя она уже давно стала нормой для большинства бирж. Именно поэтому торговая площадка, ориентированная на маржинальную торговлю Биткоином, так долго остается одной из самых популярных среди трейдеров.

По мнению юриста Джейка Червински, руководству BitMEX грозят очень серьёзные проблемы. За предъявленные обвинения создатели криптовалютной биржи могут отправиться за решетку на срок до пяти лет.

Представители торговой площадки готовы бороться за свою невиновность в суде, об этом было объявлено в официальном блоге компании.

Клиентов BitMEX поспешили заверить, что платформа будет работать в привычном режиме. Помимо ежедневного графика вывода средств BitMEX проведёт внеочередную процедуру по выводу криптовалюты клиентов в 08:00 по UTC второго октября. Пользователи биржи подтвердили, что биржа проводит выводы. То есть никакой заморозки средств не было.

Во всей ситуации не обошлось без мемов. Ниже твит от пользователя, который претендует на отношение к сооснователю BitMEX Артуру Хейсу, однако на самом деле всего лишь его пародирует.

Крипторынок отреагировал на новость относительно небольшим обвалом цены Биткоина. По данным Coingecko, за прошедшие 24 часа BTC подешевел на 3.4 процента.

биткоин курс график

График цены Биткоина за последние сутки

Отметим, что второе падение курса на графике не относится к платформе BitMEX. Причиной для последнего обвала стала новость о том, что у Дональда и Мелании Трамп подтвердили коронавирус. В ответ на это падением отреагировали практически все рынки. Исключением стало золото, которое прыгнуло вверх. Вот график ценного металла — резкий прыжок в конце графика стал реакцией на новость.

График золота за сутки

График золота за сутки

Отметим, что криптовалютное сообщество в основном не переживает о происходящем. По мнению представителей комьюнити, у основателей BitMEX слишком много денег, чтобы угодить в тюрьму — тем более за обвинения, которые предусматривают наказание до пяти лет. То есть они явно намекают на выплату штрафа.

При этом были и негативные высказывания.

Закончим подборку юмористическим твитом.

Артур Хейс

Артур Хейс

За развитием событий следите в нашем . Также по традиции ждём вас в Яндекс Дзене.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТУЗЕМУН УЖЕ СКОРО!

Интересное по теме