На биржу Binance подали в суд за слабые требования KYC

Слабые требования Binance KYC создают больше юридических проблем для биржи.

Известны требования Binance “Знай своего клиента” KYC стали причиной иска на биржу владельцев японской криптобиржи Zaif, которую сломали в 2018 году, пишет Cointelegraph.

Истцы утверждают, что слабые требования к KYC и высокий ежедневный лимит вывода средств способствовали отмыванию $ 60 млн, похищенных с биржи. Иск подали в Северном округе Калифорнии представители криптовалютнои бирже Fisco, которая приобрела Zaif вскоре после взлома.

Fisco обвиняет Binance в содействии отмыванию $ 9 млн в криптовалютаах и требует компенсации за эти убытки. Истцы утверждают, что Binance вправе идентифицировать и останавливать похищенные активы через прослеживается природу блокчейну.

Значительная часть дела объясняет, почему Северная Калифорния является соответствующей юрисдикцией для иска против компании Binance.

Первый аргумент заключается в том, что серверы Binance расположены в Калифорнии, так как он использует Amazon Web Services. В документе признается, что облачный провайдер имеет глобальное покрытие, которое можно переключать по собственному желанию, но он все еще утверждает, что большая часть инфраструктуры находится в Калифорнии. Хотя возможно, что калифорнийские серверы AWS Binance содержат больше данных, чем другие, сайт обслуживается из ближайшего к пользователю места.

Дальнейшее аргумент заключается в том, что Binance использует для хранения в холодильнике хранителей из Калифорнии. Это заявление следует из отчетов о том, что Swipe, приобретенный Binance, использует Coinbase и BitGo, тогда как FTX – где Binance является лишь инвестором – использует Coinbase. Нет указаний относительно того, какой услугой пользуется сама Binance, и вполне может быть разработана самостоятельно.

Наконец, другие аргументы включают наличие объявлений о работе и сотрудников в Сан-Франциско, хотя большинство из них связаны с Trust Wallet, компанией, приобретенной Binance.

Неизвестно, эти аргументы убедят суд, поскольку они, кажется, построенные на несколько шатких основаниях. Предыдущий иск против бирже был подан в Южном округе Нью – Йорка.

Fisco обвиняет Binance в нескольких пунктах преступлений, связанных с содействием отмыванию денег, требуя возвращения 1457 биткоина (BTC), которые якобы были отмыты через Binance, а также штрафные убытки и судебные издержки.

Истцы также обвиняют Binance в недобросовестной конкуренции из-за “ниже стандартную” практику борьбы с отмыванием денег. Биржа также была выделена Рабочей группой по финансовым действий для частого скачка юрисдикции, который, по мнению регуляторов, был мотивирован желанием избежать более жесткого регулирования.

На сайте CoiNew мы писали, что Binance продолжает внедрять децентрализованное финансирования (DeFi), предоставляя своей новой децентрализованной Binance Smart Chain (BSC) доступ к собственной централизованной бирже (CeFi). Лидер среди криптобирж выделяет 100 млн долларов в поддержку проектов DeFi на BSC.
 
Подписывайтесь на наш Telegram канал!

Читайте нас в Facebook!