Мошенник «заработал» 147 миллионов долларов на обмане криптоинвесторов и исчез. Теперь его ищут

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) не может найти человека, ответственного за кражу 147 миллионов долларов у криптоинвесторов. Некто Бенджамин Рейнольдс попал в поле зрения регулятора еще в 2017 году, когда его компания Control-Finance присвоила более 22 859 BTC у своих клиентов. Количество пострадавших превышает тысячу человек, однако Бенджамин просто исчез.

Пример мошенниства с криптовалютами

В сентябре 2017 года Control-Finance внезапно прекратила свою деятельность и закрыла все свои аккаунты в социальных сетях. Клиентам пообещали, что их депозиты вернут, как только внутри компании «разберутся с проблемами, связанными с инвестициями пользователей». Естественно, никто до сих пор не получил своих денег.

Что особенно интересно: сотрудники CFTC так и не нашли главу Control-Finance Бенджамина Рейнольдса. Основанная им компания проработала всего несколько месяцев с мая по октябрь 2017 года — то есть по сути они успели на зарождение хайпа вокруг роста монет и заработали на интересе к индустрии. На этой неделе регулятор подал ходатайство в Федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка.

Криптовалютный мошенник

Вот цитата Марка Пауерса, сотрудника юридической фирмы BakerHostetler.

Уже после ходатайства, которое должно быть одобрено 20 августа, CFTC получит на вооружение поддержку всех необходимых служб для поиска подозреваемого в США и за пределами страны. Кроме того, финансовый регулятор сможет «заморозить все доступные активы Рейнольдса», то есть те, до которых можно будет добраться на территории США.

Здание CFTC

Пауерс утверждает, что дело с высокой долей вероятности закончится полномасштабным преследованием главы мошеннической пирамиды за нарушение законодательства. Сам Рейнольдс не предпринимает никаких попыток выйти на связь и отплатить штрафы, то есть он целенаправленно скрывается от властей. Правда, есть одна загвоздка. Её озвучил представитель ведомства.

Будьте внимательны — мошенники никогда не дремлют

Будьте бдительны, не доверяйте свои деньги никому и присоединяйтесь к нашему крипточату. Ещё больше интересных новостей можно найти у нас в Яндекс Дзен. Там выходят публикации, которых нет на сайте.