Министр и священник использовали свое влияние, чтобы украсть миллионы, используя схему Понци

В недавнем заявлении Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) возбуждены иски против трех человек, которые якобы привлекли миллионы долларов против более чем 1200 жертв, сообщает Cointelegraph. Они даже написали книгу самопомощи о том, как стать миллионером. Похоже, ее необходимо обновить.«С 2017 года по май 2019 года Джали, Фримпонг и Джонсон напрямую и через две организации, созданные для реализации схемы, Smart Partners и 1st Million (далее Компании), обманным путем привлекли более 27 миллионов долларов от примерно 1200 инвесторов, многие из которых – африканские иммигранты», – говорится в официальной документации от 28 августа.Обвинения утверждают, что эти трое использовали свое влияние в церквях и здравоохранении, эсплуатируя доверие окружающих для получения финансовой выгоды. Джонсон утверждал, что он министр, а Джали, как сообщается, был пастором в семи церквях, и это было указано в юридическом документе. Убедив инвесторов, что они получат прибыль от криптовалюты и Форекс от их имени, обвиняемые стороны якобы заявили о себе как об экспертах, пообещав вернуть первоначальный инвестированный капитал через год.В обвинении говорится, что ответчики потратили эти деньги на себя, вместо того, чтобы использовать их, как рекламировали.«С 2017 по май 2019 года Ответчики предлагали и продавали инвесторам в Мэриленде и нескольких других штатах, включая Джорджию, Флориду и Техас, среди прочего, контракты с компаниями, в которых они ложно обещали, среди прочего, приносить прибыль инвесторам путем торговли на Forex и криптобиржах», – говорится в сообщении.В документе отмечается, что минимальные инвестиции в размере 5000 долларов являются их общим требованием, рекламируемая прибыль составляет от 6% до 42% в месяц или финансовый квартал. Утверждается, что время от времени обвиняемые все же платили некоторым из предыдущих инвесторов, чтобы избежать подозрений.

Интересное по теме