Криптовалютный мошенник получил 15 лет тюрьмы за кражу 16 миллионов долларов. Как он работал?

47-летний швед был приговорён к 15 годам тюремного заключения за обман криптовалютных инвесторов и кражу 16 миллионов долларов в цифровых активах. Об этом отчитались в Министерстве юстиции США. Роджер Нильс-Йонас Карлссон признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег. Карлссон купил роскошные дома, скаковую лошадь и курорт в Таиланде после того, как потенциальные инвесторы вложили деньги в его схему под названием «Eastern Metal Securities». Рассказываем о необычной схеме обмана подробнее.

Яркий пример ситуации с выплатой 116 биткоинов случился летом 2020 года. Тогда мошенники заблокировали важные данные группы исследователей COVID-19 из Калифорнийского университета. Различные фазы происходящего вместе с деталями переговоров с преступниками описаны в этой статье.

Как работают криптовалютные мошенники

Мошенническая платформа Карлссона завлекала инвесторов к покупке «акций» в подозрительной инвестиционной программе, при этом сами сделки совершались в Биткоине и других криптовалютах. Преступник обещал «астрономическую прибыль» всем, кто свяжется с его платформой.

Он принимал платежи через биржу Coinbase, успевая при этом запутывать следы из криптовалютных транзакций в блокчейне. В результате действий Карлссона уже пострадали как минимум 3500 человек. Он признался в предъявленных обвинениях и был экстрадирован в США из Таиланда, где находился на момент ареста.

Ситуацию в интервью изданию Decrypt прокомментировал специальный агент отдела криминальных расследований Налогового управления США Келли Джексон. Вот его цитата, в которой эксперт делится подробностями дела.

Роджер Нильс-Йонас Карлссон (второй слева)

Комментарий Келли имеет интересный подтекст — он намекнул, что переводы в Биткоине очень легко отследить, причём гораздо проще, чем переводы наличных денег. Ранее это также подтвердил бывший глава ЦРУ Майкл Морелл.

Однако арест Карлссона — лишь капля в море по сравнению с тем, каким на самом деле является масштаб преступной деятельности в криптосфере. Накануне он даже стал предметом обсуждения в телефонном звонке между президентом США Джо Байденом и Владимиром Путиным. Байден заявил, что Америка «примет любые меры» в борьбе с хакерскими группами и вредоносным программным обеспечением для вымогательства.

Немного контекста: в этом году в США произошла серия хакерских атак, последняя из которых была направлена ​​против компании Kaseya и тысяч организаций, использующих её программное обеспечение. Российская организация киберпреступников под названием REvil потребовала 70 миллионов долларов в биткоинах, пообещав разблокировать важную для Kaseya информацию. Эта группа также стояла за майской атакой на мясоперерабатывающую компанию JBS, которая в конечном итоге заплатила выкуп в размере 11 миллионов долларов.

Джо Байден и Владимир Путин

REvil не принадлежит государству, но для Байдена это не имеет значения. Вот цитата президента США, в которой он озвучил отношение к теме.

По словам Байдена, две страны начали активно сотрудничать для регулярного обсуждения подобных вопросов. А значит есть вероятность, что данное взаимодействие закончится новыми инициативами.

Россия и цифровые валюты

А что вы думаете по этому поводу? Поделитесь своим мнением в нашем . Там поговорим и на другие подобные темы, которые сказываются на ситуации в нише блокчейна.