Криптовалютного трейдера оштрафовали на 572 миллиона долларов за создание мошеннической схемы

Федеральный судья Нью-Йорка обязал британского криптовалютного трейдера заплатить 572 миллиона долларов в виде штрафа и компенсации за создание крупной финансовой пирамиды в сфере блокчейн-активов. В постановлении, вынесенном в марте 2021 году, окружной судья США Мэри Кей Вискосил подтвердила выводы Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) о том, что некий Бенджамин Рейнольдс совершил несколько мошеннических актов. Его обязали выплатить 429 миллионов долларов штрафа и 143 миллиона долларов компенсации. Рассказываем подробнее о причинах для настолько крупного наказания.

Также актуальным является банальный способ «раздачи» криптовалют от лица знаменитости. То есть преступники рассказывают о бонусом начислении монет в честь какого-то события и обещают удвоить сумму монет, которые отправят жертвы схемы на указанный адрес. В таком случае деньги остаются у мошенников, а об «удвоении» средств речь не идёт даже близко.

И хотя подобная тактика очень проста, она до сих пор приносит преступникам немало средств. Как мы узнали в январе этого года, мошенники, которые выдавали себя за Илона Маска, «заработали» более 580 тысяч долларов. Подробнее об их активности читайте в отдельном материале.

Илон Маск

Примеры мошенничества в индустрии криптовалют

Судебное решение было принято после того, как Рейнольдс не ответил на жалобу Комиссии по торговле товарными фьючерсами США ещё в июне 2019 года. Согласно жалобе, Рейнольдс — директор несуществующей торговой фирмы Control-Finance Ltd — убедил более тысячи клиентов в совокупности инвестировать 22 858 BTC в его схему в период с мая по октябрь 2017 года.

По курсу того времени монеты стоили примерно 143 миллиона долларов: отсюда и 143 миллиона долларов в качестве компенсации пострадавшим, сообщает Decrypt. Впрочем, сейчас их рыночная стоимость уже превышает отметку в миллиард долларов.

Безопасность криптовалют — ответственность только их владельца

Клиенты передали биткоины компании Control-Finance, полагая, что «эксперты» фирмы будут торговать на привлечённые средства и выплачивать прибыль на постоянной основе, ведь именно это обещали её представители. Естественно, никто не совершал никаких сделок, Рейнольдс не нанимал трейдеров, а привлечённые средства он использовал только для удовлетворения собственных потребностей.

В октябре 2017 года его компания прекратила существовать, при этом подозреваемый попытался скрыть следы своих криптовалютных транзакций и вывести украденные монеты в обычную валюту.

Криптовалютный хакер

Чтобы быть в курсе происходящего, присоединяйтесь к нашему крипточату миллионеров. Там обсудим и другие события в индустрии криптовалют.