Криптовалюта Facebook вызывает вопросы у регуляторов

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) внимательно следит за проектом Libra от Facebook. Об этом новый глава организации Сянмин Лю рассказал агентству Reuters.

Лю отметил, что регулятор хочет проверить, существуют ли связанные с Libra риски, на которые необходимо отреагировать. Он считает, что преступники все чаще используют криптовалюту в незаконных целях. По его словам, правоохранительные органы не видят полной картины происходящего.

Глава FATF добавил, что растущий объем криптовалютных транзакций тоже становится проблемой. Даже несмотря на появление технических средств для выявления незаконных транзакций, их обнаружение похоже на поиск иголки в стоге сена. «Этот стог с каждой минутой становится все больше и больше, а каждая соломинка в нем беспрестанно двигается», — сказал Лю.

FATF и криптовалюта

В июне FATF ужесточила правила регулирования криптовалютной отрасли. Организация выпустила постановление, в котором потребовала от криптовалютных бирж обмениваться данными о своих пользователях в случае совершения ими транзакций между площадками. Страны-участницы FATF получили год на реализацию предъявленных требований. Первая проверка регулятора запланирована на июль следующего года.

Страны Большой двадцатки поддержали принципы работы с криптовалютами, разработанные Группой. В заявлении лидеров G20 сказано, что технологические инновации могут принести значительные выгоды мировой финансовой системе. FATF попросили дать дополнительные рекомендации в случае необходимости.

G20 leaders’ support for FATF’s work to fight #moneylaundering and #terroristfinancing, from the first global standards on #virtualassets to strengthening the FATF Global Network #G20org #G20OsakaSummit