Криптобиржа Huobi начнёт автоматически блокировать подозрительные аккаунты

Новая программа под названием «Star Atlas» будет автоматически блокировать учетные записи, которые, как считается, участвуют в «подозрительных» транзакциях, до тех пор, пока сотрудник по надзору за соблюдением законодательства не рассмотрит дело об их дальнейшем функционировании.

Это поможет обменам Huobi решать проблемы «ненормального поведения» и «проблемных транзакций» в режиме реального времени. То, что биржевая группа считает незаконными моделями поведения, было не сразу определено – фирма не отвечала на запросы о комментариях СМИ. Тем не менее, в пресс-релизе говорится, что Star Altas будет ссылаться на множество адресов из черного списка при мониторинге транзакций пользователей.

Сиара Сан, вице-президент по глобальному бизнесу, заявила, что Star Atlas поможет биржам противодействовать мошенникам, чьи сомнительные сделки ставят под угрозу криптогвалюты для большинства пользователей, следующих правилам.

Хакеры проявили явную благосклонность к Huobi, согласно отчёту Chainalysis от 2019 года о крипто-отмывании денег, который разрабатывает программное обеспечение для корпоративного мониторинга, очень похожее на Star Atlas. Компания Chainalysis заявила, что Huobi была исключена почти на 25% из незаконных операций с биткоинами на сумму 2,8 миллиарда долларов. Только Binance имела более высокую долю.

Запуск Star Atlas происходит, когда Huobi готовится вновь выйти на американский рынок. Ранее Сан сообщила, что надеется с помощью некоего неназванного партнера легко соблюдать местные правила, ссылаясь на неудачный опыт работы своегофилиала в США.