Крипто-преступников, укравших $700 тысяч в BTC, задержали в Японии

25-летний Юто Оницука и 28-летний Такума Сасаки, по сообщениям СМИ, украли 78 миллионов иен в биткойнах, что эквивалентно примерно 710,000 долларов, сообщает Japan Times.

Кража стала возможной из-за связей бывшего сотрудника, Оницука, который знал учетные данные для доступа к кошелькам CoinExchange. Малый оператор рынка закрылся в конце 2019 года после накопления убытков из-за медвежьего рынка.

Кража произошла в октябре 2018 года, примерно за год до закрытия биржи, когда биткойн стабилизировался около 6,400 долларов. Похищенный биткойн был отслежен на зарубежных и внутренних биржах, таким образом идентифицируя виновных.

Насколько известно на данный момент, Оницука и Сасаки никогда не встречались, а общались только через доски объявлений, связанные с криптографией. Сасаки использовал регистрационные данные, чтобы заказать снятие BTC с одного из горячих кошельков биржи.

Показания Оницука также подталкивают следователей к тому, что его действия могли спровоцировать банкротство CoinExchange. Снятие биткойнов нанесло ущерб оператору. Источники предполагают, что Оницука хотел обанкротить компанию из-за внутренней кадровой борьбы и разногласий.

Кража примерно 100 BTC по ценам 2018 года была относительно небольшой по сравнению с другими ограблениями. Но участие сотрудника предполагает, что кражи иногда легче объяснить человеческим фактором, потому что именно у сотрудников есть доступ к горячим или холодным кошелькам компании.

Биржа, которая была одним из небольших рынков альткойнов, не имела процесса внутреннего контроля, чтобы вычислить и пресечь кражи. Преступники оставили после себя много следов, раскрывающих их личность, ‒ например, средства были ликвидированы и отправлены на банковский счет Сасаки. Похищенные средства были использованы на дорожные и личные расходы, без попыток скрыть любые переводы.

Япония была ареной относительно крупных ограблений монет, что повлияло на обмен CoinCheck. Другие затронутые рынки включают Bitpoint, Remixpoint и Zaif. Эта тенденция усилилась в 2019 году, когда во всем мире было отмечено больше краж.

Японские биржи замедлили свою активность, свернув с пика бычьего рынка, на котором японские инвесторы составляли до 60% объема торговли биткойнами. Японские биржи биткойнов строго регламентированы, требуют KYC и счета в местных банках, но сильно пострадали от ограблений, которые до сих пор расследуются полицией.