Крипто-аналитика решит проблему современного рабства

В пятницу CipherTrace предоставил ATII доступ к своему пользовательскому интерфейсу − инструменту, который позволит организации отслеживать криптовалютные транзакции и предотвращать доступ к финансовым услугам для людей, подозревающихся в работорговле.

«CipherTrace станет важным партнёром, который поможет нам повысить корпоративную ответственность в финансовых учреждениях, таких как биржи криптовалют», − сказал Аарон Калер, основатель и президент ATII.

«Поскольку государственные и частные организации продолжают сотрудничать в работе по созданию единого фронта в финансовом секторе для борьбы с торговлей людьми, мы увидим реальные результаты в судебных делах».

Октябрьское обновление значительно увеличило количество криптовалют, которые инструмент CipherTrace смог отследить. В настоящее время он может охватывать более 700 различных криптографических систем, в том числе 87% из списка топ-100 по рыночной капитализации. Он также предоставил полную историю финансовых транзакций для ведущих монет, таких как биткойн, ethereum и litecoin, для своей клиентской базы, в которую входят несколько правоохранительных органов.

ATII − некоммерческая организация, основанная в начале этого года для борьбы с современной работорговлей посредством обмена разведданными, а также прекращения сопровождающих эти действия операций. Памела Клегг, директор CipherTrace по финансовым расследованиям и образованию, присоединилась к консультативному совету ATII, чтобы обеспечить компанию экспертными знания о том, как организация может наиболее эффективно отслеживать транзакции криптовалюты.

«Торговля людьми − это современное рабство и предполагает применение силы, мошенничества или принуждения для получения какого-либо вида коммерческого акта деятельности жертвы», − говорится в заявлении Клегг.

«Как и в случае с большинством преступных видов деятельности, усложнение получения мошенниками денег является наиболее эффективным способом борьбы с этим преступлением».

Согласно статистическим данным Международной организации труда, современная торговля людьми, в которой погибло более 40 миллионов человек во всем мире, является развитой отраслью стоимостью около $150 миллиардов. CipherTrace уже сотрудничает с агентствами, в том числе с Интерполом и организацией «Адвокаты без границ», для предотвращения использования людьми, занимающимися работорговлей, криптовалюты для обхода традиционного финансового контроля.

В прошлом CipherTrace оперативно выявлял случаи, когда криптовалютные организации не соблюдали нормы финансового регулирования. В отчёте компании Q3 по борьбе с отмыванием денег (AML) было установлено, что треть всех мировых бирж либо не использует KYC, либо делает это очень поверхностно.

В понедельник главный финансовый аналитик компании опубликовал исследование, согласно которому большинство розничных банков в США обрабатывали до $2 миллиардов в необнаруженных переводах, связанных с криптовалютой.