Красные флаги от FATF

Financial Action Task Force (FATF), межправительственный орган регулирования сферы финансов, опубликовала отчет, в котором представлены «наиболее важные индикаторы опасности, которые могут указывать на преступное поведение». По данным ФАТФ, ключевые показатели в этом отчете сосредоточены на следующих признаках:Все это означает, что при проведении крупных сделок и транзакций нужно быть очень внимательными и осторожными. Любой из перечисленных признаков могжет послужить красным флагом. Другими словами, если хоть что-то в вашей транзакции покажется регуляторам необычным, то ее могут остановить.

iMag.one - Самые важные новости достойные вашего внимания из более чем 300 изданий!