Financial Action Task Force (FATF), межправительственный орган регулирования сферы финансов, опубликовала отчет, в котором представлены «наиболее важные индикаторы опасности, которые могут указывать на преступное поведение». По данным ФАТФ, ключевые показатели в этом отчете сосредоточены на следующих признаках:Все это означает, что при проведении крупных сделок и транзакций нужно быть очень внимательными и осторожными. Любой из перечисленных признаков могжет послужить красным флагом. Другими словами, если хоть что-то в вашей транзакции покажется регуляторам необычным, то ее могут остановить.
- Биткоин: где купить? Обзор некоторых платформ для покупки криптовалюты
- Cryptonica – лучший информационный портал о криптовалюте
- Прогноз курса Ethereum: опасения регулирующих органов по поводу будущего ETH стремительно растет
- Обмен юсдт на российские рубли
- Выбор интернет-казино с минимальным депозитом и невысокими ставками