Корейская полиция пришла в офис криптобиржи Coinbit из-за 85 миллионов долларов незаконного дохода

Корейская полиция совершила рейд в офисы криптовалютной биржи Coinbit — крупнейшей торговой площадки для работы с цифровыми активами в стране. Причиной обысков стали новости о том, что компания незаконно генерирует фейковые торговые объемы и зарабатывает миллионы долларов на рыночных манипуляциях. По предварительным сообщениям, реальный объем сделок на Coinbit достигает всего 1 процента от заявленных биржей значений.

Проблемы криптовалютных бирж

Вообще видимость высокой активности создают торговые боты. Они в бесконечном цикле совершают тысячи сделок по продаже и покупке криптовалют, чтобы у реального пользователя создавалось впечатление высокой ликвидности и популярности биржи. Coinbit подозревается в использовании подобного метода.

Владелец биржи Чой Мо и другие её сотрудники предположительно управляли бесконечной покупкой и продажей токенов между разными аккаунтами торговой площадки. Порядок их действий был следующим: в системе Coinbit создали два аккаунта, на которых были размещены все средства пользователей. Один из них торговал Биткоином, Эфириумом, XRP и Tether со «скрытыми» аккаунтами.

Второй использовался для манипуляций объемами и ценой различных альткоинов со сравнительно низкой капитализацией. Так как для руководства биржи все эти операции были как на ладони, оно часто устраивало искусственный рост определенных монет, после чего продавало их ничего не подозревающим трейдерам торговой площадки, сообщает Decrypt.

Текущие торговые объемы на Coinbit по данным CoinMarketCap. Сервис также отобразил новости о полицейском рейде

У правоохранительных органов также возникли сомнения насчет прозрачности бухгалтерской отчетности компании. Один из анонимных бухгалтеров поведал местному новостному изданию о том, что Coinbit отказывалась от внешнего аудита своих операций, то есть полностью доверять отчетности компании нельзя.

Между тем глава отдела развития бизнеса компании MakerDAO Ду Ван Нам заявил, что в будущем вполне можно ожидать повторения подобных новостей, если правительство Южной Кореи будет и дальше вводить жесткие законы по регулированию криптобизнеса в стране.

В связи с этим Ду рекомендовал использовать децентрализованные биржи — то есть те площадки, работа которых не регулируется центральным органом.

В случае с последними пользователям не грозит возможная заморозка средств, ведь им не нужно депонировать криптовалюту на подобные площадки. Напомним, сделки через децентрализованные биржи проводятся напрямую с кошелька пользователя. Подробнее о них и разнице между централизованными площадками читайте в отдельном материале.

Поделитесь своим мнением на этот счет в нашем . Также заглядывайте в Яндекс Дзен за добавкой статей.