Китай будет бороться с отмыванием денег с помощью криптовалюты

Народный банк Китая в отчёте о финансовой стабильности за 2021 год подчеркнул, что репрессии по отношению к транзакциям с виртуальными валютами завершены.

Через несколько дней после публикации отчёта бывший управляющий китайского центрального банка Чжоу Сяочуань прокомментировал стандартные инструменты надзора. В частности, он сказал, что этих методов регулирования недостаточно для борьбы с отмыванием денег.

По словам китайского журналиста Колина Ву, это заявление означает принятие новых мер против схем отмывания денег с использованием криптовалют.

В июне китайская полиция арестовала более 1100 подозреваемых в отмывании денег с помощью криптовалюты. В 2020 году страна занимала высокие места как по количеству отправленных, так и полученных средств с рынков даркнета. В отчёте Chainalysis о преступлениях в криптосфере за 2021 год также установлено, что участники даркнета «обычно отмывают средства через криптовалютные сервисы», расположенные в Китае.

Сяочуань подчеркнул, что для повышения эффективности надзора нужно использовать новые цифровые технологии. Однако до конца года от Китая не ожидают каких-либо серьёзных политических заявлений в отношении криптовалют.

В мае заявление Китая о запрете майнинга привело к массовому исходу майнеров из страны, в этом месяце китайская администрация объявила о победе, основываясь на удовлетворительных результатах финансового отчёта.

Тем не менее, за последний месяц китайские суды высших и нижних инстанций выносили решения, отражающие негативную позицию к криптовалютам. Суд Шаньдуна установил, что криптовалюты «не закреплены законом». В другом случае шесть граждан Китая были арестованы за проведение транзакций в виртуальных валютах с нарушением местных лимитов на валютный обмен. Им грозит лишение свободы на срок от 2 до 4 лет.

Всё это происходит в то время, когда страна готовится к запуску цифрового юаня. Несмотря на перечисленные преимущества цифровой валюты центрального банка Китая (CBDC), эксперты выражают опасения по поводу финансового надзора.

Другие страны тоже ужесточают нормативный контроль над DeFi и криптовалютами. К примеру, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обратила пристальное внимание к стейблкоинам, в том числе к Tether.

Виктор блоггер, философ, творческая личность. Его страсть к словам и чудесам цифрового мира – вот что побуждает его писать для вас.