Киберполиция поймала банду, которая через рынок криптовалют отмыла 42 миллиона долларов

пресс-служба МВД. Согласно сообщению, злоумышленников, которые предоставляли услуги по легализации и обналичиванию денег, добытых преступным путем, разоблачили в июне этого года. Правоохранители установили, что три человека в течение двух лет осуществили финансовых операций на 42 миллиона долларов.Как отмечается, за содеянное фигурантам дела грозит до восьми лет лишения свободы. Сейчас досудебное расследование по этому делу продолжается.Кроме этого, в полиции пояснили, что разоблачить группировку удалось благодаря сотрудничеству с одной из крупнейших в мире бирж цифровых валют Binance, специалисты которой используют ведущие в отрасли алгоритмы для анализа и выявления транзакций, потенциально связанных с финансовыми преступлениями и мошенничеством.Напомним, недавно правоохранители задержали трех администраторов, которые организовали в Одессе финансовую пирамиду на восемь миллионов гривен, предлагавшую финансировать деньги в “перспективную” компанию.