Какими криптовалютными биржами чаще всего пользуются мошенники?

Продажу запрещённых веществ, финансирование разных видов преступности и прочие незаконные действия многие ассоциируют именно с Биткоином. Криптовалюта действительно используется для подобных действий, причём в довольно крупных масштабах. Аналитики Chainalysis накануне опубликовали результаты исследования потоков незаконных биткоинов.

Сумма транзакций в BTC, которые имеют отношение к криминальной деятельности, в 2019 году превысила отметку в 2.8 миллиарда долларов. Более 52 процентов из этих денег прошли всего через две криптовалютные биржи — Binance и Huobi.

Как преступники используют криптовалюту

Binance и Huobi являются одними из крупнейших криптовалютных бирж. Они пользуются высокой репутацией у клиентов и каждый день работают с огромными торговыми объёмами. Как оказалось, в 2019 году преступники пропустили через Binance и Huobi 27.5 и 24.7 процента денежного оборота соответственно. То есть в прошлом году почти каждый четвёртый доллар попал на биржи из рук злоумышленников.

Доля оборота незаконных биткоинов на биржах. Источник: Cointelegraph

Деньги проходили через более чем 300 тысяч аккаунтов преступников на торговых площадках. Однако только 810 из них — то есть 0.27 процента от общего количества — получили 75 процентов всех нелегальных денег за 2019 год.

Эксперты Chainanalysis пришли к выводу, что к делу причастны OTC-брокеры, которые предоставляли свои услуги криминальным элементам. Напомним, OTC-брокеры занимаются совершением сделок напрямую между двумя сторонами, то есть без участия каких-либо посредников. Возможно, некоторые из них пересылали средства через биржи, чтобы запутать следы. Мы подробно рассмотрели тему OTC-операций в отдельном материале.

Вот цитата представителей компании.

Главный специалист по соблюдению нормативных требований Binance Сэмюэль Лим сообщил, что биржа направлена на борьбу с финансовыми преступлениями. По его словам, Binance соблюдает правила и требования KYC каждой юрисдикции, в которой они работают. Он также добавил, что биржа будет продолжать развивать свои собственные технологии для борьбы с отмыванием денег и другими незаконными видами деятельности, осуществляемыми с помощью криптовалют. Вот его высказывание.

Скамер. Источник: 2Биткоина

Транзакции хакера, который взломал биржу Upbit. Источник: Etherscan

. Также не забудьте подписаться на Два Биткоина в Яндекс Дзене.