Как три мошенника из BitClub заработали 722 миллиона на криптовалютной пирамиде

В 2014 году Мэтью Брент Гетче, Иобадия Синклер Уикс и Джозеф Фрэнк Абель основали BitClub — многомиллионную «инвестиционную схему». Уже спустя некоторое время троице удалось удачно прорекламировать проект и привлечь тысячи заинтересованных инвесторов. Несколько дней назад всем троим были выдвинуты обвинения в управлении едва ли не крупнейшей финансовой пирамидой в индустрии криптовалют. За всё время существования BitClub мошенникам удалось собрать почти 722 миллиона долларов от своих вкладчиков.

Что такое BitClub?

BitClub — классическая финансовая пирамида, основанная на работе с криптовалютами. Схема работы очень проста: инвесторы вкладывают свои деньги в платформу, а та взамен обещает покупать на полученные средства майнинговые фермы, добывать крипту и выплачивать часть прибыли вкладчикам. В BitClub также была предусмотрена реферальная программа, то есть участников пирамиды поощряли за привлечение новых людей.

Всё было бы «хорошо», пока поток миллионов долларов не вскружил головы создателей BitClub. Между собой они обменивались электронными письмами, в которых называли своих инвесторов «овцами» и «идиотами, на спинах которых строится вся система». Гетче хвастал, что BitClub позволит ему и его подельникам выйти на пенсию «очень богатыми».

Как обманывают инвесторов в криптовалюты

По словам представителей ФБР, с самого начала задумки преступников были не такими уж и грандиозными. Они планировали публиковать фейковую информацию о небольшой прибыли, чтобы не вызывать подозрений. Однако спустя некоторое время Гетче начало казаться, что они получают уж слишком мало дохода со своей затеи.

Он скомандовал своим «коллегам» взвинтить «прибыль» на 60 процентов. Это предложение было встречено с неодобрением, ведь слишком большие цифры могут привлечь внимание к пирамиде. В конце концов указание Гетче было выполнено и преступный доход тройки начал стремительно увеличиваться.

Мошенники хотели «заключить партнёрство» с инвестиционной фирмой Ben Franklin с целью ещё больше прорекламировать пирамиду. Также предполагалась возможность покупки акций BitClub, которые давали держателю статус «основателя». Сила маркетинга сработала — за несколько лет финансовая пирамида помогла собрать 722 миллиона долларов инвестиций.

Почему закрыли BitClub

Специальные агенты ФБР после работы над делом BitClub задержали подозреваемых и выдвинули им обвинения в незаконном выпуске ценных бумаг. Гетче и Уиксу также приписали ещё одну статью об электронном мошенничестве.

Страница сайта Bitclub. Источник: Reddit

По словам представителей Министерства юстиции США, наказанием за электронное мошенничество может стать тюремное заключение на срок до 20 лет и штраф до 250 тысяч долларов. За незаконную эмиссию ценных бумаг мошенники могут получить до пяти лет тюрьмы и 250 тысяч долларов штрафа.

Не будьте «овцами» — инвестируйте не в BitClub, а в Биткоин. О других перспективных монетах вам расскажут подписчики нашего крипточата.