Команда по криптобезопасности Energi Defence и её подразделение Energi Bureau of Investigations (EBI) разоблачила «одного из крупнейших» мошенников в Discord. Расследование продолжительностью в два года привело к восстановлению 500 тысяч из миллиона украденных долларов, которые присвоил некий аноним под ником Kratøs. Впрочем, больше он не аноним. Исследователи узнали его личность и таким образом смогли выйти на реального мошенника.
Discord — довольно популярная социальная площадка и мессенджер, который изначально был популярен среди геймеров. Как и на многих других известных платформах, там орудуют мошенники — в том числе связанные с криптовалютами. Обычно схема обмана достаточно сложная, но всё равно рабочая.
Отметим, что схема развода достаточно старая, но всё равно рабочая. Обычно она действует на новичков, которые только начали разбираться в мире криптовалют и уже успели прикупить монеты. В данном случае на жертву действуют упоминанием «никому не доступных» промо-кодов и срочностью предложения.
Мы изучили тему и нашли такие примеры мошенничества. Письмо скамеров в Дискорде выглядит так.
Пример мошенничества в Дискорде
Как поймать криптовалютного мошенника
В EBI решили взять ситуацию в свои руки и прекратить произвол преступников. Для этого эксперты по кибербезопасности создали собственные ловушки. В ходе расследования им удалось выйти на личность, которая якобы «ответственна за более чем 90 процентов» всех мошеннических схем в Discord.
Kratøs выдавал себя за «мстителя», который борется с мошенничеством на собственном Discord-сервере. Согласно EBI, вместо того, чтобы защищать инвесторов, истинная цель создания сервера заключалась в нахождении жертв и отведении от себя подозрения. Вот цитата представителей команды безопасности.
То есть аноним «сдавал своих» и тем самым отводил от себя подозрения. Его наводки вели к мелким мошенникам, при этом от него поступало много бесполезной информации.
Чтобы вычислить преступника, специалисты из EBI объединились с ним под прикрытием. Вот комментарий экспертов.
Discord очень популярен среди геймеров, но даже здесь есть криптовалютные мошенники
Однако сыщики не стали дожидаться действий полиции. Они подписались на «реальный» аккаунт Kratøs в Твиттере, который тот использовал для связи с другими мошенническими учётными записями. Затем преступника начали шантажировать, сообщив ему его реальное имя. Тот запаниковал и выдал им последние части пазла против своей воли.
На данный момент полицейское расследование дела все еще продолжается. Однако как отмечают в EBI, подобные разбирательства обычно длятся до 30 месяцев. Однако с учётом того, что на сегодняшний день восстановлено более полумиллиона долларов, в EBI заявили, что некоторое подобие правосудия уже сбылось.
К сожалению, мошенники остаются одной из главных проблем индустрии
Ещё больше советов по криптобезопасности вам расскажут подписчики нашего крипточата. Также ждём вас в Яндекс Дзене, конечно же.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТУЗЕМУН УЖЕ СКОРО!
- Купить майнинг оборудование: Какое выбрать?
- Биткоин: где купить? Обзор некоторых платформ для покупки криптовалюты
- Cryptonica – лучший информационный портал о криптовалюте
- Прогноз курса Ethereum: опасения регулирующих органов по поводу будущего ETH стремительно растет
- Обмен юсдт на российские рубли