Всего за полгода через криптовалютные биржи, в том числе такие крупные площадки, как Binance и Huobi, были отмыты 147 000 биткоинов, говорится в одном из исследований.
Более 147 000 биткоинов на сумму около $1,4 миллиарда были отмыты через криптовалютные биржи в 2020 году. Об этом говорится в отчете аналитической компании Peckshield, написанном на китайском языке и переведенном изданием Decrypto. Эксперты Peckshield отследили более 40000 биткоинов ($364 миллионов), которые отправлялись с адресов с высоким риском использования в преступных операциях на счета сингапурской биржи Huobi.
«Мы оценили биржи с наибольшим количеством украденных денег, – говорится в отчете Peckshield, опубликованном 14 июля. – Десятка самых крупных включает в себя Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, BitMEX, Luno, HaoBTC, Bithumb и Coinbase».
В категорию высокорисковых адресов аналитики включили те адреса, которые были замешаны в хакерских атаках и даркнет-активности. Только за последние шесть месяцев в блокчейне удалось отследить в общей сложности 13 927 транзакций с высокой степенью риска на общую сумму 147 000 биткоинов.
На втором месте после Huobi по объему отмывания биткоинов – криптобиржа Binance. Через нее были отмыты 25 000 BTC на $227 миллионов, говорится в отчете.
Помимо отмывания, аналитики Peckshield обнаружили около $1,59 миллиарда в биткоинах, которые были пропущены через миксеры с целью запутать транзакции.
- Биткоин: где купить? Обзор некоторых платформ для покупки криптовалюты
- Cryptonica – лучший информационный портал о криптовалюте
- Прогноз курса Ethereum: опасения регулирующих органов по поводу будущего ETH стремительно растет
- Обмен юсдт на российские рубли
- Выбор интернет-казино с минимальным депозитом и невысокими ставками