Гонконг введёт дополнительные усложнённые правила для криптобирж

В скором времени Гонконг может усилить свою политику в сфере криптовалюты, чтобы соответствовать международным нормам по борьбе с отмыванием денег, о чём заявил финансовый секретарь Пол Чан в своем ежегодном выступлении по бюджету в среду.

Пообещав, что «подробные предложения» появятся позже в этом году, Чен сказал, что новые правила могут быть нацелены на поставщиков услуг виртуальных активов, или VASP – это универсальный термин, используемый Целевой группой по финансовым действиям (FATF).

Новые правила могут «поднять температуру» на криптобиржах, внебиржевых столах и брокерах в Гонконге, являющимся полноправным глобальным крипто-центром. Такие организации уже контролируются Гонконгским валютным управлением, которое в декабре рекомендовало VASP сохранять бдительность в саморегулировании действий своих клиентов.

«Уполномоченные учреждения должны быть в курсе всех международных и местных событий, чтобы осознавать все возможные риски и применять подход, основанный на оценке всех вероятных уязвимостей, которые могут быть обнаружены в области финансовых инноваций. Такие учреждения должны также осуществлять эффективное управление рисками ML/TF», – сказала тогда политик Кармен Чу.

Идея введения правительственных нормативных актов появилась через несколько месяцев после того, как FATF, глобальный наблюдатель за установлением стандартов AML, оценил Гонконг как «в значительной степени совместимый» с его рекомендациями в отношении новых технологий, например, криптовалют. Но речь в данный момент идёт именно о том, что Гонконг хочет максимально отладить свою систему борьбы с финансовыми преступлениями.

Во многом страны стремятся опередить крипто-руководящие принципы FATF. Некоторые новички крипто-регулирования, такие как Парагвай, постепенно делают свои первые шаги в регулировании VASP, в то время как другие государства уже создали международные организации для мониторинга криптовалютных транзакций.

В то же время, крипто-фирмы и сами стремятся соблюдать правила обмена цифровыми активами, которые обязывают криптобиржи и другие организации обмениваться информацией о транзакциях выше определенных пороговых значений, что, по мнению некоторых экспертов, характеризует рынок как крайне перспективный для саморегулирования.