Глава финразведки США указал банкам на риски операций с криптовалютами

Директор Бюро США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Кеннет Бланко рассказал банкам о рисках операций с цифровыми валютами. Кредитным учреждениям желательно воздержаться от таких транзакций, подчеркнул чиновник во время своего выступления на онлайн-конференции, посвященной вопросам финансовой безопасности.

Бланко заявил, что все банковские учреждения обязаны, согласно требованиям финразведки, обязаны отслеживать движение средств и пресекать подозрительные транзакции.

Криптовалюты – это инновационный инструмент, и сейчас у банков практически нет технических возможностей для контроля за его перемещением. Такие активы могут использоваться в самых разных криминальных схемах от отмывания денег до финансирования терроризма.

Глава FinCEN отметил:

Чтобы быть ясным, не только биржи подвержены рискам, связанным с криптотранзакциями. С такими рисками сталкиваются также компании и банки, предоставляющие финансовые услуги.

Банкам лучше воздержаться от операций с цифровыми валютами, чтобы свести к минимумы угрозы для своей собственности безопасности, резюмировал американский чиновник.

Этот призыв неслучайно был адресован руководству крупнейших банков именно сейчас, считают эксперты, так как кредитные организации все глубже проникают в криптосферу.

Еще в декабре команда CipherTrace сообщала, что ведущие банки ежегодно обрабатывают сделки с цифровыми активами на миллиарды долларов.