FinCEN оштрафовала руководителей биткоин-миксера на $60 миллионов

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США наложила штраф в размере $60 миллионов на основателя и администратора Helix and Coin Ninja, оператора биткоин-миксера, за нарушение закона о банковской тайне.

FinCEN сообщило о наложении штрафа в размере $60 млн на Ларри Дина Хармона, основателя, администратора и основного оператора биткоин-миксера Helix и Coin Ninja, за умышленные нарушения закона о банковской тайне (BSA) и его подзаконных актов.

«Хармон управлял Helix без оформления должной регистрации по предоставлению финансовых услуг с 2014 по 2017 год и Coin Ninja с 2017 по 2020 год. В настоящее время Хармон выступает ответчиком в деле, которое слушается в Окружном суде по округу Колумбия по обвинению в сговоре с целью отмывания денег, создании и управлении нелицензированным финансовым сервисом для денежных переводов», – говорится в заявлении FinCEN.

В 2013 году FinCEN опубликовал руководство, согласно которому криптовалютные обменники и их администраторы обязаны регистрировать свою деятельность в FinCEN и соблюдать законодательство, касающееся банковской тайны, и другие требования к отчетности и ведению документации, применимые к финансовым сервисам.

По данным FinCEN, с июня 2014 года по декабрь 2017 года через миксер Helix были проведены более 1225000 транзакций суммарной стоимостью более $311 млн. В ходе расследования FinCEN было выявлено не менее 356 000 транзакций с биткоинам, выполненными через Helix. В даркнете Helix рекламировался как миксер, помогающий осуществлять анонимные платежи, в том числе, для оплаты таких продуктов, как наркотики, оружие и детская порнография. Расследование показало, что Хармон участвовал в финансовых операциях с торговцами наркотиками, фальшивомонетчиками и другими мошенниками. Helix не выполнял требования закона о банковской тайне, включающие сбор и проверку имен клиентов, их адресов и других идентификаторов.

«Хармон, управляя Helix, активно удалял даже минимальную собранную информацию о клиентах», – говорится в заявлении FinCEN.

Помимо FinCEN, в расследовании участвовали Минюст США, прокуратура США по округу Колумбия, Федеральное бюро расследований (ФБР) и отдел уголовных расследований Налоговой службы США.