Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями заявила в понедельник, что она наложила штраф в размере 60 миллионов долларов на Ларри Дина Хармона за многолетнюю деятельность по «смешиванию» биткойнов и нарушения Закона США о банковской тайне.В феврале Министерство юстиции США подало на Хармона в суд за использование Helix, которая якобы обслуживала участников рынка даркнета. Согласно документам, опубликованным в понедельник FinCEN, агентство «выявило не менее 356 000 биткойн-транзакций через Helix в период с июня 2014 года по декабрь 2017 года».«Расследование FinCEN показало, что г-н Хармон умышленно нарушил требования BSA к регистрации, программе и отчетности, не зарегистрировавшись в качестве MSB, не реализовав и не поддержав эффективную программу борьбы с отмыванием денег, а также не сообщил о подозрительной деятельности», – сообщает агентство.
- Биткоин: где купить? Обзор некоторых платформ для покупки криптовалюты
- Cryptonica – лучший информационный портал о криптовалюте
- Прогноз курса Ethereum: опасения регулирующих органов по поводу будущего ETH стремительно растет
- Обмен юсдт на российские рубли
- Выбор интернет-казино с минимальным депозитом и невысокими ставками