FinCEN наказывает оператора службы микширования биткойнов штрафом в 60 миллионов долларов за нарушение BSA

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями заявила в понедельник, что она наложила штраф в размере 60 миллионов долларов на Ларри Дина Хармона за многолетнюю деятельность по «смешиванию» биткойнов и нарушения Закона США о банковской тайне.В феврале Министерство юстиции США подало на Хармона в суд за использование Helix, которая якобы обслуживала участников рынка даркнета. Согласно документам, опубликованным в понедельник FinCEN, агентство «выявило не менее 356 000 биткойн-транзакций через Helix в период с июня 2014 года по декабрь 2017 года».«Расследование FinCEN показало, что г-н Хармон умышленно нарушил требования BSA к регистрации, программе и отчетности, не зарегистрировавшись в качестве MSB, не реализовав и не поддержав эффективную программу борьбы с отмыванием денег, а также не сообщил о подозрительной деятельности», – сообщает агентство. 

Это также будет Вам интересно:
Популярные темы часа: block-chain24.comбиткойндолларНовости

Источник

Интересное по теме
18.03.20
М.Новограц: Принятие криптовалют задержано на 18 месяцев
10.10.19
Криптовалютные деривативы: как они работают и для чего нужны?
20.01.21
Курс валют НБУ. Курс евро растёт
03.08.21
Курс доллара вырос на межбанке: стоит ли волноваться
20.10.21
Ethereum достиг максимума по количеству владельцев, которые держат не менее 1 ETH
iMag.one - Самые важные новости достойные вашего внимания из более чем 300 изданий!